本年度报告摘要来自年度报告全文ღ◈ღ★，为全面了解本公司的经营成果ღ◈ღ★、财务状况及未来发展规划ღ◈ღ★，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文ღ◈ღ★。

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为ღ◈ღ★：以2020年权益分派实施时股权登记日的总股本为基数ღ◈ღ★，向全体股东每10股派发现金红利2.1元（含税）ღ◈ღ★，送红股0股（含税）ღ◈ღ★，不以公积金转增股本ღ◈ღ★。

　　公司主营业务为钢材产品的生产和销售ღ◈ღ★。公司坚持“做精做强ღ◈ღ★、区域领先”的战略ღ◈ღ★，实施“质量ღ◈ღ★、效率ღ◈ღ★、动力”三大变革ღ◈ღ★，持续完善精益生产ღ◈ღ★、销研产一体化ღ◈ღ★、营销服务“三大战略支撑体系”ღ◈ღ★，坚持“深耕行业ღ◈ღ★、区域主导ღ◈ღ★、领先半步”的研发与营销策略ღ◈ღ★，立足细分市场ღ◈ღ★，瞄准标志性工程和标杆客户ღ◈ღ★，致力于为全球客户提供满意的钢材和服务ღ◈ღ★。

　　公司分别在湖南省湘潭市ღ◈ღ★、娄底市ღ◈ღ★、衡阳市ღ◈ღ★、广东省阳江市设有生产基地ღ◈ღ★，拥有炼焦ღ◈ღ★、烧结ღ◈ღ★、炼铁ღ◈ღ★、炼钢ღ◈ღ★、轧材ღ◈ღ★、钢材深加工等全流程的技术装备ღ◈ღ★，主体装备ღ◈ღ★、生产工艺行业领先ღ◈ღ★。产品涵盖宽厚板ღ◈ღ★、热冷轧薄板ღ◈ღ★、线棒材ღ◈ღ★、无缝钢管四大系列近万个品种规格ღ◈ღ★，产品结构齐全ღ◈ღ★、下游覆盖行业广泛ღ◈ღ★，主要品种间具备较强的柔性生产切换能力ღ◈ღ★。公司以优异的产品ღ◈ღ★、稳定的质量ღ◈ღ★、超预期的服务ღ◈ღ★，在能源与油气ღ◈ღ★、造船和海工ღ◈ღ★、高建和桥梁ღ◈ღ★、机械ღ◈ღ★、汽车和家电等细分领域建立了领先优势ღ◈ღ★，具备较强的抵御周期性波动的能力ღ◈ღ★。下一步ღ◈ღ★，公司将基于高端定位和个性化需求持续提升品种钢占比ღ◈ღ★，推动品种结构升级ღ◈ღ★，加快产品由“优钢”向“特钢”领域转型ღ◈ღ★。

　　公司主营业务需要采购的原燃料主要有铁矿石ღ◈ღ★、煤ღ◈ღ★、焦炭等ღ◈ღ★。其中ღ◈ღ★，铁矿石主要依靠进口ღ◈ღ★，主要来自澳大利亚ღ◈ღ★、巴西ღ◈ღ★、南非ღ◈ღ★；焦煤主要在国内采购ღ◈ღ★，少量进口ღ◈ღ★；焦炭主要在国内采购ღ◈ღ★，另外通过小焦炉改造升级为大焦炉ღ◈ღ★，提高资源保障能力ღ◈ღ★，目前华菱涟钢焦炭自产率接近90%ღ◈ღ★，华菱湘钢焦炭自产率超过60%ღ◈ღ★。公司产品主要销售在国内市场ღ◈ღ★，少量出口ღ◈ღ★。其中ღ◈ღ★，品种钢以直销为主ღ◈ღ★，普通材以经销为主ღ◈ღ★。

　　钢铁工业是我国国民经济的重要基础产业ღ◈ღ★，是建设现代化强国的重要支撑ღ◈ღ★，是实现绿色低碳发展的重要领域ღ◈ღ★。十九大报告指出ღ◈ღ★，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段ღ◈ღ★，正处在转变发展方式ღ◈ღ★、优化经济结构ღ◈ღ★、转换增长动力的攻关期ღ◈ღ★。我国钢铁工业正处在由大到强转变的关键时期ღ◈ღ★，要大力提升发展的质量和效益ღ◈ღ★，更好地满足国家ღ◈ღ★、人民和社会对钢铁产品质量ღ◈ღ★、寿命ღ◈ღ★、安全ღ◈ღ★、环保ღ◈ღ★、实用性的更高要求ღ◈ღ★。

　　“十三五”时期ღ◈ღ★，我国钢铁工业深入推进供给侧结构性改革ღ◈ღ★，化解过剩产能取得显著成效ღ◈ღ★，产业结构更加合理ღ◈ღ★，绿色转型ღ◈ღ★、智能制造取得积极进展ღ◈ღ★，成功迈过了历史低谷ღ◈ღ★，有效支撑了中国经济社会健康发展ღ◈ღ★。“十四五”时期ღ◈ღ★，面对国家推行需求侧管理ღ◈ღ★、坚决压缩粗钢产量ღ◈ღ★、全力推进“碳达峰ღ◈ღ★、碳中和”等形势ღ◈ღ★，我国钢铁工业主要是以高质量发展为主题ღ◈ღ★，聚焦全面提升产业基础和产业链水平ღ◈ღ★，坚持绿色发展和智能制造两大发展主题ღ◈ღ★，着重解决行业三大痛点ღ◈ღ★，控产能扩张ღ◈ღ★、促产业集中ღ◈ღ★、保资源安全ღ◈ღ★，持续推进中国钢铁国际化进程ღ◈ღ★，逐步形成产业布局合理ღ◈ღ★、技术装备先进ღ◈ღ★、质量品牌突出ღ◈ღ★、智能化水平高ღ◈ღ★、全球竞争力强ღ◈ღ★、绿色低碳可持续的发展格局ღ◈ღ★。

　　公司是中国南方精品钢材生产基地ღ◈ღ★，2020年粗钢产量2,678万吨ღ◈ღ★，位居钢铁上市公司前列ღ◈ღ★。经过多年发展ღ◈ღ★，公司形成了板管棒线兼有ღ◈ღ★、普特结合ღ◈ღ★、专业化分工生产格局ღ◈ღ★，主体产线及技术装备达到国内领先水平ღ◈ღ★，在能源与油气ღ◈ღ★、造船和海工ღ◈ღ★、高建和桥梁ღ◈ღ★、机械ღ◈ღ★、汽车和家电等细分领域建立了领先优势ღ◈ღ★，具备较强的抵御周期性波动的能力ღ◈ღ★。2019年ღ◈ღ★，公司启动三年高质量发展规划ღ◈ღ★，即未来三年ღ◈ღ★，通过质量变革ღ◈ღ★，推进“华菱制造”迈向产业链中高端ღ◈ღ★；通过效率变革ღ◈ღ★，促进公司核心竞争力跃上新台阶ღ◈ღ★；通过动力变革ღ◈ღ★，增强公司高质量发展软实力ღ◈ღ★。2019年公司实现净利润66.52亿元ღ◈ღ★，在钢铁行业上市公司排名第2ღ◈ღ★。2020年实现营业总收入1,165亿元ღ◈ღ★，同比增长8.58%ღ◈ღ★；实现净利润69.64亿元ღ◈ღ★，同比增长4.70%ღ◈ღ★，盈利能力稳居钢铁行业前列ღ◈ღ★。2021年ღ◈ღ★，公司将坚持以提高企业运营效率与增强技术创新能力为硬核ღ◈ღ★，坚持以智能制造与网络集成为推手ღ◈ღ★，坚持以安全发展ღ◈ღ★、绿色低碳发展为基石ღ◈ღ★，进一步巩固并提升在行业的领先地位ღ◈ღ★。

　　1ღ◈ღ★、公司2019年重大资产重组收购了下属主要子公司华菱湘钢ღ◈ღ★、华菱涟钢ღ◈ღ★、华菱钢管（以下统称“三钢”）的少数股权ღ◈ღ★，并于2019年底完成资产交割ღ◈ღ★。因此上表中2019年“归属于上市公司股东的净利润ღ◈ღ★、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润”未包含“三钢”少数股权的净利润ღ◈ღ★，而本报告期包含ღ◈ღ★。

　　假设按照重大资产重组完成后的同口径模拟计算ღ◈ღ★，2019年归属于上市公司股东的净利润为62.19亿元ღ◈ღ★，本报告期同比增长2.84%ღ◈ღ★。

　　2ღ◈ღ★、剔除公司下属子公司华菱财务公司影响后ღ◈ღ★，公司2020年经营活动产生的现金流量净额约为108亿元ღ◈ღ★，同比增长3.49%ღ◈ღ★。

　　说明ღ◈ღ★：剔除公司下属子公司华菱财务公司影响后ღ◈ღ★，公司2020年分季度经营活动产生的现金流量净额分别约为13亿元ღ◈ღ★、32亿元ღ◈ღ★、20亿元ღ◈ღ★、44亿元ღ◈ღ★。

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市ღ◈ღ★，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　2020年5月27日ღ◈ღ★，受公司委托ღ◈ღ★，联合信用评级有限公司对公司已发行的可转换公司债券信用状况进行了综合分析和评估ღ◈ღ★，经审定ღ◈ღ★，公司主体信用等级为AAAღ◈ღ★，本次可转换公司债券信用等级为AAAღ◈ღ★，评级展望稳定ღ◈ღ★。具体详见公司在巨潮资讯网（）披露的《湖南华菱钢铁股份有限公司2020年公开发行可转换公司债券信用评级报告》ღ◈ღ★。

　　2020年ღ◈ღ★，受全球新冠疫情冲击ღ◈ღ★，国内外经济下行压力加大ღ◈ღ★，产业链供应链循环受阻ღ◈ღ★，大宗商品市场动荡ღ◈ღ★。公司坚决贯彻党的领导ღ◈ღ★，主动出击ღ◈ღ★、化危为机ღ◈ღ★，统筹推进疫情防控和生产经营ღ◈ღ★，在应急保供ღ◈ღ★、复工复产ღ◈ღ★、稳定供应链等方面取得超预期成效ღ◈ღ★，表现出较强的抗风险能力ღ◈ღ★。同时ღ◈ღ★，公司强化“三个明确”ღ◈ღ★，即明确公司管理的目的是提升效率ღ◈ღ★、降低成本ღ◈ღ★，明确效益是当前评价生产经营好坏的最核心指标ღ◈ღ★，明确销售是龙头ღ◈ღ★、稳产是根本ღ◈ღ★、降本是关键三条硬性要求ღ◈ღ★，持续推进精益生产ღ◈ღ★、销研产一体化和营销服务三大战略支撑体系建设ღ◈ღ★，加快品种结构调整和产线结构升级ღ◈ღ★，稳步推进数字化智能化转型ღ◈ღ★，盈利能力再创历史第二高ღ◈ღ★。

　　报告期内ღ◈ღ★，公司完成钢材产量2,516万吨ღ◈ღ★、销量2,513万吨ღ◈ღ★，分别同比增长9.95%ღ◈ღ★、8.40%ღ◈ღ★；全年实现营业总收入1,165亿元ღ◈ღ★，同比增长8.58%ღ◈ღ★；实现归属于上市公司股东的净利润63.95亿元ღ◈ღ★，同比增长2.84%（上年同期数按模拟重组后的同口径计算）ღ◈ღ★。子公司华菱湘钢ღ◈ღ★、华菱涟钢和汽车板公司均实现利润同比增长并保持较高盈利水平ღ◈ღ★，分别实现净利润36.79亿元ღ◈ღ★、27.15亿元ღ◈ღ★、3.65亿元ღ◈ღ★，同比分别增长9.03%ღ◈ღ★、7.63%ღ◈ღ★、54.65%ღ◈ღ★。

　　公司强化疫情影响之下的产业链供应链稳定ღ◈ღ★，落实精益生产ღ◈ღ★，着力推进增钢增效ღ◈ღ★，巩固提升以成本为核心的传统优势ღ◈ღ★。报告期ღ◈ღ★，粗钢和钢材产量分别完成2,678万吨ღ◈ღ★、2,516万吨ღ◈ღ★，同比分别增长10.16%ღ◈ღ★、9.95%ღ◈ღ★，破历史纪录ღ◈ღ★；主要经济技术指标持续改善凯发k8官网ღ◈ღ★，铁前稳定运行ღ◈ღ★，高炉利用系数全国领先ღ◈ღ★，炼钢综合铁水单耗指标达到国内同行业领先水平ღ◈ღ★，钢材综合成材率达到历年来最好水平ღ◈ღ★。其中ღ◈ღ★，华菱湘钢轧线%ღ◈ღ★；华菱涟钢铁水成本低于行业平均37元/吨ღ◈ღ★；华菱衡钢钢管热轧效率月度最好水平达到13.8万吨ღ◈ღ★。另外ღ◈ღ★，设备ღ◈ღ★、检修管理基础不断夯实ღ◈ღ★，产供销运高效联动ღ◈ღ★，助力全年实现增产增效ღ◈ღ★。

　　公司加快产线结构升级ღ◈ღ★，助推产品跻身产业链顶端ღ◈ღ★。其中ღ◈ღ★，湘钢精品中小棒ღ◈ღ★，涟钢棒三线ღ◈ღ★、高强钢一期工程ღ◈ღ★，衡钢180机组高品质钢管智能热处理技改项目均按期投产ღ◈ღ★，并快速达产达效ღ◈ღ★。同时ღ◈ღ★，公司加大研发投入ღ◈ღ★，持续完善以市场为导向ღ◈ღ★、创新为引擎ღ◈ღ★、质量为基石的去中心ღ◈ღ★、去层级矩阵式的技术研发体系ღ◈ღ★，推动品种结构升级ღ◈ღ★，加快产品由“优钢”向“特钢”领域转型ღ◈ღ★。报告期ღ◈ღ★，公司完成品种钢销量1,298万吨（详见下表）ღ◈ღ★，占公司总销量的比例为52%ღ◈ღ★。

　　其中ღ◈ღ★，华菱湘钢高强板ღ◈ღ★、风电板ღ◈ღ★、容器板等品种销量同比分别增长28.3%ღ◈ღ★、66.3%ღ◈ღ★、35.5%ღ◈ღ★，桥梁钢销量突破100万吨ღ◈ღ★，市场占有率稳居国内第一ღ◈ღ★；线棒材成功开发了汽车悬架用弹簧扁钢ღ◈ღ★、高合金管坯等高端个性化品种ღ◈ღ★，通过了红旗ღ◈ღ★、长安ღ◈ღ★、吉利等车企认证ღ◈ღ★。华菱涟钢开发新产品57个ღ◈ღ★，超高档次中高碳钢ღ◈ღ★、高强耐磨钢ღ◈ღ★、高强工程机械用钢等17大重点产品实现了替代进口ღ◈ღ★。华菱衡钢机加工用管销量同比增长95%ღ◈ღ★，起重机臂架管增长3倍ღ◈ღ★，荣获第六届“中国工业大奖表彰奖”ღ◈ღ★。汽车板公司Usibor?1500销量达46.3万吨ღ◈ღ★，同比增长32%ღ◈ღ★，Usibor?2000全球首次批量供应主机厂旗舰车型ღ◈ღ★。

　　报告期ღ◈ღ★，公司产品相继在世界最大跨度铁路拱桥-大瑞铁路怒江特大桥ღ◈ღ★、世界级跨海集群工程-深中通道项目ღ◈ღ★、阳江海上风电项目ღ◈ღ★、阿联酋海水淡化项目ღ◈ღ★、沙特阿美采油平台ღ◈ღ★、敦煌国家级光热发电项目ღ◈ღ★、中石化油田ღ◈ღ★、塔里木油田ღ◈ღ★、张吉怀高铁ღ◈ღ★、长益常高铁等国内外重点工程和项目上获得应用ღ◈ღ★，极大地提升了“华菱制造”品牌美誉度ღ◈ღ★。

　　公司瞄准“让设备开口说话ღ◈ღ★，让机器自主运行凯发手机娱乐app下载ღ◈ღ★，ღ◈ღ★，让企业更有效率”的目标ღ◈ღ★，不断推进5Gღ◈ღ★、人工智能等新信息技术与生产现场深度融合ღ◈ღ★。其中ღ◈ღ★，华菱湘钢与华为ღ◈ღ★、湖南移动战略合作ღ◈ღ★，系统升级改造的五米宽厚板厂废钢吊运智慧天车正式投用ღ◈ღ★，“5G+智慧天车”成为钢铁行业5G网络实景运用的首例实践ღ◈ღ★。另外ღ◈ღ★，还实现了连铸机器人自动加渣ღ◈ღ★、棒材自动打捆ღ◈ღ★、铁路道口无人值守ღ◈ღ★、AI智能检测等饭岛爱ღ◈ღ★，生产效率进一步提升ღ◈ღ★。华菱涟钢建立了设备智能运维中心ღ◈ღ★，设备维护从传统的点检模式向智能预知维护模式转变ღ◈ღ★；建立了智能协同管控中心ღ◈ღ★，实现生产调度管理由人工监控管理向数字化管控转变ღ◈ღ★；建立了云数据中心ღ◈ღ★，初步奠定新IT基础设施平台ღ◈ღ★。华菱衡钢完成钢管逐支跟踪ღ◈ღ★、钢管表面质量智能检测ღ◈ღ★、钢管自动打包系统等智能化改造ღ◈ღ★，首次运用检测机器人ღ◈ღ★，推进站点无人值守ღ◈ღ★、天车自动运行ღ◈ღ★，被工信部授予“无缝钢管智能工厂试点示范企业”ღ◈ღ★。

　　公司持续优化“硬约束ღ◈ღ★、强激励”机制ღ◈ღ★，坚持“年度综合考核ღ◈ღ★、尾数淘汰”ღ◈ღ★，激发中高层班子敢于担当ღ◈ღ★、创新求变的工作热情ღ◈ღ★。报告期ღ◈ღ★，对18名中层干部予以免职ღ◈ღ★、降职ღ◈ღ★，对任期届满的1人不再续聘ღ◈ღ★，对总部5名员工降级降薪或调整岗位ღ◈ღ★；不断深化三项制度改革ღ◈ღ★，提升劳动生产效率ღ◈ღ★，2020年华菱湘钢ღ◈ღ★、华菱涟钢ღ◈ღ★、华菱衡钢人均年产钢分别达1,378吨ღ◈ღ★、1,365吨ღ◈ღ★、605吨ღ◈ღ★。另外ღ◈ღ★，出台了提供住房和高薪揽才的政策ღ◈ღ★，引进高层次人才ღ◈ღ★，为公司高质量发展提供了干部和人才保障ღ◈ღ★。

　　5ღ◈ღ★、报告期内营业收入ღ◈ღ★、营业成本ღ◈ღ★、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　1ღ◈ღ★、公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》ღ◈ღ★。根据相关新旧准则衔接规定ღ◈ღ★，对可比期间信息不予调整ღ◈ღ★，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额ღ◈ღ★。

　　2ღ◈ღ★、公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》ღ◈ღ★，该项会计政策变更采用未来适用法处理ღ◈ღ★。

　　为充分利用娄底市经济技术开发区税收返还优惠政策ღ◈ღ★，加强华菱涟钢热处理生产板块一体化管理ღ◈ღ★，华菱涟钢在该区域设立全资子公司湖南华菱涟钢特种新材料有限公司（简称新材料公司）ღ◈ღ★，并将冷轧板厂资产注入该公司ღ◈ღ★，进一步做精做强华菱涟钢冷轧产品ღ◈ღ★，提升市场竞争力ღ◈ღ★。根据《企业会计准则》的相关规定ღ◈ღ★，公司于本报告期将新材料公司纳入合并范围ღ◈ღ★。

　　本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实ღ◈ღ★、准确和完整ღ◈ღ★，没有虚假记载ღ◈ღ★、误导性陈述或重大遗漏ღ◈ღ★。

　　1ღ◈ღ★、会议通知ღ◈ღ★：2021年3月12日ღ◈ღ★，公司以书面方式发出了关于在2021年3月29日召开公司第七届董事会第十七次会议的通知ღ◈ღ★。2021年3月26日ღ◈ღ★，公司以书面方式发出了关于公司第七届董事会第十七次会议的补充通知ღ◈ღ★。

　　4ღ◈ღ★、会议应到董事9名ღ◈ღ★，实到董事9名ღ◈ღ★：出席现场会议的有董事曹志强先生ღ◈ღ★、易佐先生ღ◈ღ★、肖骥先生ღ◈ღ★、阳向宏先生ღ◈ღ★，独立董事管炳春先生ღ◈ღ★、谢岭先生ღ◈ღ★、赵俊武先生ღ◈ღ★。

　　董事黄邵明先生因工作原因不能现场出席会议ღ◈ღ★，委托董事肖骥先生出席并行使表决权ღ◈ღ★；独立董事张建平先生因工作原因不能现场出席会议ღ◈ღ★，委托独立董事谢岭先生出席并行使表决权ღ◈ღ★。

　　会议由公司董事长曹志强先生主持ღ◈ღ★。公司董事兼财务总监肖骥先生向董事会报告了公司2020年经营情况及2021年主要业务计划ღ◈ღ★，各位董事认真讨论并审议了各项议案ღ◈ღ★，有关事项决定如下ღ◈ღ★：

　　2020年ღ◈ღ★，公司完成钢材产量2,516万吨ღ◈ღ★、销量2,513万吨ღ◈ღ★，分别同比增长9.95%ღ◈ღ★、8.40%ღ◈ღ★；全年实现营业总收入1,165亿元ღ◈ღ★，同比增长8.58%ღ◈ღ★；实现归属于上市公司股东的净利润63.95亿元ღ◈ღ★，同比增长2.84%（上年同期数按模拟重组后的同口径计算）ღ◈ღ★。2021年公司生产经营目标是产铁2,150万吨ღ◈ღ★，钢2,800万吨ღ◈ღ★，材2,655万吨ღ◈ღ★。

　　表决结果ღ◈ღ★：同意9票ღ◈ღ★，反对0票ღ◈ღ★，弃权0票ღ◈ღ★，通过了该议案ღ◈ღ★。该议案尚须提交公司2020年度股东大会审议批准ღ◈ღ★。

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了天健审[2021]2-116号标准无保留意见的审计报告ღ◈ღ★。审计报告全文登载在中国证监会指定的巨潮资讯网上ღ◈ღ★。

　　表决结果ღ◈ღ★：同意9票ღ◈ღ★，反对0票ღ◈ღ★，弃权0票ღ◈ღ★，通过了该议案ღ◈ღ★。该议案尚须提交公司2020年度股东大会审议批准ღ◈ღ★。

　　公司《2020年年度报告全文（公告编号ღ◈ღ★：2021-16）》及《2020年年度报告摘要（公告编号ღ◈ღ★：2021-17）》登载在中国证监会指定的巨潮资讯网上ღ◈ღ★。

　　表决结果ღ◈ღ★：同意9票ღ◈ღ★，反对0票ღ◈ღ★，弃权0票ღ◈ღ★，通过了该议案ღ◈ღ★。该议案尚须提交公司2020年度股东大会审议批准ღ◈ღ★。

　　为积极回报股东ღ◈ღ★，让广大投资者参与和分享公司发展的经营成果ღ◈ღ★，根据《公司章程》和《公司未来三年（2019-2021年度）股东回报规划》关于现金分红的规定ღ◈ღ★，同时兼顾提质增效ღ◈ღ★、节能环保等领域的资本性支出需要ღ◈ღ★，公司拟以2020年权益分派实施时股权登记日的总股本为基数ღ◈ღ★，向全体股东每10股派发现金股利2.10元人民币（含税）ღ◈ღ★，不送红股ღ◈ღ★，不以资本公积转增股本ღ◈ღ★。本次股利分配后剩余未分配利润滚存至下一年度ღ◈ღ★。如在公司利润分配预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间ღ◈ღ★，因可转债转股等致使公司总股本发生变动的ღ◈ღ★，公司将维持每股分红金额不变的原则凯发k8官网ღ◈ღ★，相应调整分红总金额ღ◈ღ★。

　　详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于2020年度利润分配预案的公告（公告编号ღ◈ღ★：2021-18）》ღ◈ღ★。

　　表决结果ღ◈ღ★：同意9票ღ◈ღ★，反对0票ღ◈ღ★，弃权0票ღ◈ღ★，通过了该议案ღ◈ღ★。该议案尚须提交公司2020年度股东大会审议批准ღ◈ღ★。

　　根据深圳证券交易所相关规定ღ◈ღ★，公司组织编制了《关于募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告》ღ◈ღ★。同时ღ◈ღ★，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了天健审[2021]2-118号鉴证报告ღ◈ღ★，认为公司募集资金2020年度存放与实际使用情况的专项报告符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及相关格式指引的规定饭岛爱ღ◈ღ★，如实反映了公司募集资金2020年度实际存放与使用情况ღ◈ღ★。

　　《关于公司募集资金2020年度存放与实际使用情况的专项报告（公告编号ღ◈ღ★：2021-19）》和鉴证报告全文登载在中国证监会指定的巨潮资讯网上ღ◈ღ★。

　　基于公司2021年生产经营预算ღ◈ღ★，公司预计2021年与控股股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司发生日常关联交易3,367,678万元ღ◈ღ★，其中ღ◈ღ★：关联采购及接受综合后勤服务2,352,044万元ღ◈ღ★，关联销售及提供劳务1,004,334万元ღ◈ღ★，利息ღ◈ღ★、手续费及佣金收入9,000万元ღ◈ღ★，利息及佣金支出2,300万元ღ◈ღ★。

　　此议案为关联交易ღ◈ღ★，议案表决时ღ◈ღ★，关联董事曹志强先生ღ◈ღ★、易佐先生ღ◈ღ★、肖骥先生ღ◈ღ★、阳向宏先生均已回避表决ღ◈ღ★。

　　详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于2021年公司与华菱集团日常关联交易预计额公告（公告编号ღ◈ღ★：2021-20）》ღ◈ღ★。

　　表决结果ღ◈ღ★：同意5票ღ◈ღ★，反对0票ღ◈ღ★，弃权0票ღ◈ღ★，回避表决4票通过了该议案ღ◈ღ★。该议案尚须提交公司2020年度股东大会审议批准ღ◈ღ★，关联股东华菱集团及其一致行动人须回避表决ღ◈ღ★。

　　公司2021年固定资产投资将紧密围绕湖南省“三高四新”战略ღ◈ღ★，立足新发展阶段ღ◈ღ★，贯彻新发展理念ღ◈ღ★，构建新发展格局ღ◈ღ★，投资方向聚焦工艺装备升级提升ღ◈ღ★、品种结构优化调整ღ◈ღ★、环保升级改造ღ◈ღ★、企业数字化转型与智能制造等方面ღ◈ღ★，预计固定资产投资93.77亿元凯发k8官网ღ◈ღ★，其中续建项目18.62亿元ღ◈ღ★，新开工项目75.16亿元ღ◈ღ★；计划资金支出60.65亿元ღ◈ღ★，其中续建项目18.21亿元ღ◈ღ★，新开工项目36.75亿元ღ◈ღ★，支付工程结算尾款及延期支付款5.69亿元ღ◈ღ★。

　　表决结果ღ◈ღ★：同意9票ღ◈ღ★，反对0票ღ◈ღ★，弃权0票ღ◈ღ★，通过了该议案ღ◈ღ★。该议案尚须提交公司2020年度股东大会审议批准ღ◈ღ★。

　　为响应国家产业政策和环保政策要求ღ◈ღ★，提高劳动生产率ღ◈ღ★、降低生产成本ღ◈ღ★，满足以高炉为中心的铁前生产需求ღ◈ღ★，公司全资子公司湖南华菱湘潭钢铁有限公司拟实施烧结机环保及技术提质改造项目ღ◈ღ★，项目投资总额10亿元ღ◈ღ★，建设周期10个月ღ◈ღ★。

　　详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于华菱湘钢实施烧结机环保及技术提质改造项目的投资公告（公告编号ღ◈ღ★：2021-21）》ღ◈ღ★。

　　为满足下游高端用钢市场对高强度ღ◈ღ★、轻量化钢板日益增长的需求ღ◈ღ★，进一步巩固湖南华菱涟源钢铁有限公司（以下简称“华菱涟钢”）在薄规格高端热处理板领域的国内领先地位ღ◈ღ★，增强盈利能力ღ◈ღ★，华菱涟钢拟实施工程机械用高强钢产线建设二期工程项目ღ◈ღ★，项目投资总额8.25亿元ღ◈ღ★，建设周期8个月ღ◈ღ★。

　　详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于华菱涟钢实施工程机械用高强钢产线建设二期工程项目的投资公告（公告编号ღ◈ღ★：2021-22）》ღ◈ღ★。

　　为提高富余煤气综合利用效率ღ◈ღ★，增加自发电量ღ◈ღ★，降低能源成本ღ◈ღ★，加快绿色低碳转型ღ◈ღ★，华菱涟钢拟新建150MW超高温亚临界发电机组工程ღ◈ღ★，建成后可新增自发电量12亿kWh/年ღ◈ღ★。项目投资总额3.40亿元ღ◈ღ★，建设周期15个月ღ◈ღ★。

　　详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于华菱涟钢新建150MW超高温亚临界发电机组工程的投资公告（公告编号ღ◈ღ★：2021-23）》ღ◈ღ★。

　　《华菱钢铁2020年度环境ღ◈ღ★、社会责任及公司治理（ESG）报告》登载在中国证监会指定的巨潮资讯网上ღ◈ღ★。

　　根据中国证监会和深圳证券交易所的要求ღ◈ღ★，公司组织编制了《2020年度公司内部控制自我评价报告》ღ◈ღ★。公司委托天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制的有效性进行独立审计ღ◈ღ★，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了天职业字[2021]13453号标准无保留意见的审计报告ღ◈ღ★。

　　《2020年度公司内部控制自我评价报告》和《2020年度内部控制审计报告》全文登载在中国证监会指定的巨潮资讯网上ღ◈ღ★。

　　为有效防范资金风险ღ◈ღ★，全面评价子公司湖南华菱钢铁集团财务有限公司（以下简称财务公司）在经营管理中防范和化解各类风险的能力ღ◈ღ★，根据相关规定要求ღ◈ღ★，公司委托天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对财务公司的经营资质ღ◈ღ★、业务和风险状况进行了评估审计ღ◈ღ★。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对财务公司出具了天职业字[2021]13452号标准无保留意见的风险评估审核报告ღ◈ღ★。报告全文登载在中国证监会指定的巨潮资讯网上ღ◈ღ★。

　　经公司提名与薪酬考核委员会提名ღ◈ღ★，公司董事会拟聘任凌仲秋先生（简历后附）担任公司常务副总经理职务ღ◈ღ★。

　　详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于召开2020年度股东大会的通知（公告编号ღ◈ღ★：2021-24）》及2020年度股东大会会议资料ღ◈ღ★。

　　凌仲秋ღ◈ღ★，男ღ◈ღ★，汉族ღ◈ღ★，1964年9月出生ღ◈ღ★，湖南衡阳县人ღ◈ღ★，武汉钢铁学院金属压力加工专业本科学历ღ◈ღ★、清华大学EMBAღ◈ღ★、研究员级高级工程师ღ◈ღ★。1987年7月进入华菱衡钢工作ღ◈ღ★，历任华菱衡钢89车间主任工程师ღ◈ღ★、车间主任ღ◈ღ★、厂长ღ◈ღ★，华菱衡钢二连轧分厂厂长兼二连轧工程指挥部副指挥长ღ◈ღ★，华菱衡钢副总经理ღ◈ღ★、总经理凯发k8官网ღ◈ღ★、执行董事（法定代表人）ღ◈ღ★。未持有本公司股份ღ◈ღ★，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒ღ◈ღ★，不是失信责任主体或失信惩戒对象ღ◈ღ★，符合有关法律ღ◈ღ★、行政法规ღ◈ღ★、部门规章ღ◈ღ★、规范性文件ღ◈ღ★、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格ღ◈ღ★。

　　本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实凯发k8官网ღ◈ღ★、准确和完整ღ◈ღ★，没有虚假记载ღ◈ღ★、误导性陈述或重大遗漏ღ◈ღ★。

　　湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称公司或华菱钢铁）于2021年3月29日分别召开第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十五次会议ღ◈ღ★，审议通过了《公司2020年度利润分配预案》ღ◈ღ★，现将具体情况公告如下ღ◈ღ★：

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计ღ◈ღ★，2020年度华菱钢铁（合并）实现净利润6,964,279,479.08元ღ◈ღ★、华菱钢铁（母公司）实现净利润1,367,380,091.57元ღ◈ღ★，按《公司章程》相关规定ღ◈ღ★，在弥补前期亏损并按10%计提法定盈余公积后ღ◈ღ★，可供股东分配的利润为2,760,123,026.89元ღ◈ღ★。

　　为积极回报股东ღ◈ღ★，让广大投资者参与和分享公司发展的经营成果ღ◈ღ★，根据《公司章程》和《公司未来三年（2019-2021年度）股东回报规划》关于现金分红的规定ღ◈ღ★，同时兼顾提质增效ღ◈ღ★、节能环保等领域的资本性支出需要ღ◈ღ★，公司拟以2020年权益分派实施时股权登记日的总股本为基数ღ◈ღ★，向全体股东每10股派发现金股利2.10元人民币（含税）ღ◈ღ★，不送红股ღ◈ღ★，不以资本公积转增股本ღ◈ღ★。本次股利分配后剩余未分配利润滚存至下一年度ღ◈ღ★。

　　目前暂以2020年12月31日总股本6,129,077,211股为基数测算ღ◈ღ★，预计派发现金股利共计1,287,106,214.31元ღ◈ღ★，具体以权益分派实施时股权登记日的总股本为准测算ღ◈ღ★。如在公司利润分配预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间ღ◈ღ★，因可转债转股等致使公司总股本发生变动的ღ◈ღ★，公司将维持每股分红金额不变的原则ღ◈ღ★，相应调整分红总金额ღ◈ღ★。

　　本次利润分配方案符合《公司法》ღ◈ღ★、《企业会计准则》ღ◈ღ★、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》ღ◈ღ★、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司章程等规定ღ◈ღ★，充分考虑了公司2020年度盈利状况ღ◈ღ★、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素ღ◈ღ★，符合公司和全体股东的利益ღ◈ღ★。

　　2ღ◈ღ★、公司独立董事发表意见认为ღ◈ღ★：公司2020年度利润分配预案系基于公司的发展阶段和财务状况等实际情况ღ◈ღ★，综合考虑了股东利益与公司进一步发展的需求ღ◈ღ★，符合公司的客观情况和有关法律ღ◈ღ★、法规及公司章程的规定ღ◈ღ★，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形ღ◈ღ★。

　　3ღ◈ღ★、本次利润分配预案已提交第七届监事会第十五次会议审议通过ღ◈ღ★。监事会认为公司2020年度利润分配预案符合《公司法》ღ◈ღ★、《公司章程》以及相关法律法规的规定ღ◈ღ★，符合公司实际经营情况ღ◈ღ★，兼顾了股东的利益和公司持续发展的需求ღ◈ღ★，不存在损害中小股东利益的情形ღ◈ღ★。

　　本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实ღ◈ღ★、准确和完整ღ◈ღ★，没有虚假记载ღ◈ღ★、误导性陈述或重大遗漏ღ◈ღ★。

　　1ღ◈ღ★、基于公司2021年生产经营预算ღ◈ღ★，公司预计2021年与控股股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司（以下简称华菱集团）及其子公司发生日常关联交易3,367,678万元饭岛爱ღ◈ღ★，其中ღ◈ღ★：关联采购及接受综合后勤服务2,352,044万元ღ◈ღ★，关联销售及提供劳务1,004,334万元ღ◈ღ★，利息ღ◈ღ★、手续费及佣金收入9,000万元ღ◈ღ★，利息及佣金支出2,300万元ღ◈ღ★。

　　2ღ◈ღ★、公司第七届董事会第十七次会议审议批准了该事项ღ◈ღ★，全体非关联董事同意本议案ღ◈ღ★，关联董事曹志强先生饭岛爱ღ◈ღ★、易佐先生ღ◈ღ★、肖骥先生ღ◈ღ★、阳向宏先生已回避表决ღ◈ღ★。董事会决议公告刊登在同日的巨潮资讯网上ღ◈ღ★。

　　公司2021年日常关联交易包括采购商品ღ◈ღ★、销售商品ღ◈ღ★、接受及提供劳务ღ◈ღ★、租赁以及金融服务等ღ◈ღ★。具体情况如下ღ◈ღ★：

　　说明ღ◈ღ★：1ღ◈ღ★、公司在报告期内发生的日常关联交易总额占股东大会审议通过的2020年度日常关联交易预计总额的91%ღ◈ღ★，较好地控制在预算范围内ღ◈ღ★。

　　2ღ◈ღ★、部分单项关联交易项目实际发生额与预计额存在差异ღ◈ღ★，一方面是由于自2020年以来铁矿石ღ◈ღ★、焦炭等原燃料价格持续上涨ღ◈ღ★、钢材价格波动上行ღ◈ღ★。其中ღ◈ღ★，2020年12月末普氏62%铁矿石价格指数ღ◈ღ★、焦炭价格指数（钢之家）较年初分别上涨71%ღ◈ღ★、24%ღ◈ღ★；2020年12月末中钢协钢材综合价格指数较年初上涨18%ღ◈ღ★。另一方面是由于根据生产经营实际情况ღ◈ღ★，部分关联交易的实际交易量较年初有所变动ღ◈ღ★。

　　（二）与上市公司的关联关系ღ◈ღ★：公司的关联方主要是公司控股股东华菱集团及其直接或间接控制的法人ღ◈ღ★，属于《股票上市规则》第10.1.3条第一ღ◈ღ★、二项规定的情形ღ◈ღ★。

　　（三）履约能力分析ღ◈ღ★：上述关联交易系公司正常生产经营所需ღ◈ღ★。关联方不是失信被执行人ღ◈ღ★，经营情况和财务状况良好ღ◈ღ★，在与公司日常交易中均能履行合同约定ღ◈ღ★，具有良好的履约能力ღ◈ღ★。

　　1ღ◈ღ★、公司需要从华菱集团获得生产必要的原辅材料以及工程建设ღ◈ღ★、加工ღ◈ღ★、物流ღ◈ღ★、后勤等服务ღ◈ღ★，同时为扩展营销渠道需要借助华菱集团平台销售部分钢材产品ღ◈ღ★；

　　2ღ◈ღ★、为保障华菱集团正常经营ღ◈ღ★，华菱钢铁需向华菱集团提供必要的生产物资以及水ღ◈ღ★、风ღ◈ღ★、气等动力介质ღ◈ღ★；

　　4ღ◈ღ★、华菱财务公司为充分发挥金融服务专业优势ღ◈ღ★，为华菱集团提供存款服务ღ◈ღ★，向其支付利息ღ◈ღ★；同时向华菱集团提供贷款ღ◈ღ★、委托理财等金融服务ღ◈ღ★，并收取利息ღ◈ღ★、手续费和佣金等ღ◈ღ★；

　　5ღ◈ღ★、公司和华菱集团生产线相互交叉在同一生产区域内ღ◈ღ★，双方还存在少量房产或土地租赁的关联交易ღ◈ღ★。另外ღ◈ღ★，为满足办公需要ღ◈ღ★，公司从华菱集团租赁办公楼使用ღ◈ღ★。

　　关联企业向本公司及子公司提供原辅材料和动力及服务的价格ღ◈ღ★、本公司及子公司向关联方销售产品和提供劳务的价格按以下原则确定ღ◈ღ★：若有国家物价管理部门规定的“国家定价”ღ◈ღ★，则按国家定价执行ღ◈ღ★；若国家物价管理部门没有规定“国家定价”ღ◈ღ★，相应的行业管理部门有“行业定价”ღ◈ღ★，则按行业定价执行ღ◈ღ★；若既无国家定价ღ◈ღ★，亦无行业定价ღ◈ღ★，则按当地市场价格执行ღ◈ღ★；若以上三种价格确定方式均不适用ღ◈ღ★，则按实际成本另加税金及合理利润执行ღ◈ღ★。

　　1ღ◈ღ★、华菱湘钢分别与湘钢集团及其关联方签署了《2021年产品ღ◈ღ★、劳务协议》ღ◈ღ★、《2021年产品ღ◈ღ★、原燃料ღ◈ღ★、劳务协议》ღ◈ღ★、《2021年原燃料ღ◈ღ★、产品ღ◈ღ★、工程ღ◈ღ★、劳务及后勤服务合同》ღ◈ღ★、《2021年产品ღ◈ღ★、工程ღ◈ღ★、劳务合同》等协议ღ◈ღ★，就双方之间互相提供原燃料ღ◈ღ★、产品ღ◈ღ★、工程ღ◈ღ★、劳务及后勤服务的类别ღ◈ღ★、主要服务项目ღ◈ღ★、产品价格ღ◈ღ★、支付方式等事项进行了约定ღ◈ღ★。

　　湘钢集团及其子公司为华菱湘钢提供生产用球团矿ღ◈ღ★、石灰ღ◈ღ★、耐火材料ღ◈ღ★、废钢等原辅材料和技改工程ღ◈ღ★、货运等服务以及综合后勤服务ღ◈ღ★；华菱湘钢为湘钢集团及其关联方提供电ღ◈ღ★、水ღ◈ღ★、风ღ◈ღ★、气ღ◈ღ★、水渣等生产服务ღ◈ღ★，并向湘钢集团及其子公司销售部分钢材ღ◈ღ★、为湘钢集团及其子公司代购物资ღ◈ღ★。

　　2ღ◈ღ★、华菱涟钢与涟钢集团签订了《2021年原燃料ღ◈ღ★、产品ღ◈ღ★、工程ღ◈ღ★、劳务及后勤服务合同》ღ◈ღ★，就双方之间互相提供原燃料ღ◈ღ★、产品ღ◈ღ★、工程ღ◈ღ★、劳务及后勤服务的类别ღ◈ღ★、主要服务项目ღ◈ღ★、产品价格ღ◈ღ★、支付方式等事项进行了约定ღ◈ღ★。

　　涟钢集团及其子公司为华菱涟钢提供生产用机电设备及备件ღ◈ღ★、冶金辅料ღ◈ღ★、工业用气ღ◈ღ★、钢渣等原辅材料和提供技改工程等服务以及综合后勤服务ღ◈ღ★；华菱涟钢为涟钢集团及其关联方提供废弃物ღ◈ღ★、动力介质等ღ◈ღ★，并为涟钢集团及其子公司代购物资ღ◈ღ★。

　　3ღ◈ღ★、华菱钢管ღ◈ღ★、华菱连轧管将分别与衡钢集团及其关联方签署关于产品ღ◈ღ★、劳务ღ◈ღ★、动力介质ღ◈ღ★、租赁的2021年度执行合同ღ◈ღ★。

　　衡钢集团子公司为华菱钢管ღ◈ღ★、华菱连轧管提供钢管被覆ღ◈ღ★、倒棱ღ◈ღ★、刷漆ღ◈ღ★、运输等劳务并提供部分产品ღ◈ღ★、动力介质ღ◈ღ★，衡钢集团为华菱钢管ღ◈ღ★、华菱连轧管提供厂房ღ◈ღ★、土地租赁ღ◈ღ★。华菱钢管ღ◈ღ★、华菱连轧管将其少量的钢管ღ◈ღ★、废旧物资销售给衡钢集团子公司ღ◈ღ★，并为衡钢集团及其子公司提供动力介质和部分设备租赁ღ◈ღ★。

　　4ღ◈ღ★、根据财务公司（简称乙方）与华菱集团（简称甲方）签署的《金融服务协议》ღ◈ღ★，财务公司为华菱集团及其子公司提供存款ღ◈ღ★、贷款ღ◈ღ★、票据贴现ღ◈ღ★、委托贷款ღ◈ღ★、外汇结售汇ღ◈ღ★、电子票据承兑等金融服务ღ◈ღ★。主要内容如下ღ◈ღ★：

　　2）乙方向甲方及其附属子公司提供委托理财服务时ღ◈ღ★，委托理财利率根据理财期限ღ◈ღ★、理财资金所持有的资产ღ◈ღ★、理财资金风险大小等条件由甲乙双方参照银行同类产品价格协商确定ღ◈ღ★。

　　3）乙方向甲方及其附属子公司提供贷款ღ◈ღ★、票据贴现ღ◈ღ★、票据承兑等服务时ღ◈ღ★，利率和费率在不违反人民银行相关政策的条件下参照银行同类产品价格执行ღ◈ღ★。

　　4）乙方向甲方及其附属子公司提供委托贷款服务时ღ◈ღ★，分别按照三个月内0.025%ღ◈ღ★、六个月内0.05%ღ◈ღ★、一年期内0.1%的标准收取手续费ღ◈ღ★，一年期以上的按照上述收费标准进行累加ღ◈ღ★。

　　5）乙方向甲方及其附属子公司提供外汇结售汇服务时ღ◈ღ★，按交易时市场价格基础上收取10—50BP作为乙方的交易手续费ღ◈ღ★。

　　2）贷款ღ◈ღ★：在协议有效期内ღ◈ღ★，乙方连续十二个月对甲方及其附属子公司的最高授信金额（包括贷款ღ◈ღ★、电子票据承兑ღ◈ღ★、担保等）不超过65亿元ღ◈ღ★。甲方在乙方的贷款日均余额最高不超过20亿元ღ◈ღ★，且乙方向甲方及其附属子公司提供的贷款总额（包括自营贷款ღ◈ღ★、委托贷款）每月末金额须低于甲方及其附属子公司在乙方存放的存款金额ღ◈ღ★。

　　4）委托贷款ღ◈ღ★：在协议有效期内ღ◈ღ★，甲方及附属子公司在乙方的委托贷款总额不超过70亿元ღ◈ღ★，委托贷款年日均余额不超过50亿元ღ◈ღ★。

　　6）电子票据承兑ღ◈ღ★：在协议有效期内ღ◈ღ★，甲方及附属子公司在乙方的电子票据承兑总额不超过35亿元ღ◈ღ★。”

　　由于历史原因ღ◈ღ★，公司所属子公司与关联方相互之间已形成稳定的上下游及前后工序关系ღ◈ღ★，公司的电ღ◈ღ★、气ღ◈ღ★、水等生产线与关联方相关生产线相互交叉在同一生产区域内ღ◈ღ★，各生产线均为刚性链接ღ◈ღ★，关联方为公司所属子公司提供生产用原材料ღ◈ღ★、辅助材料等ღ◈ღ★，保证了公司正常生产经营ღ◈ღ★；公司所属子公司为关联方代购物资ღ◈ღ★，向关联方提供电ღ◈ღ★、风ღ◈ღ★、气等动力介质ღ◈ღ★，保证了关联方正常生产经营ღ◈ღ★；公司借助华菱集团平台销售部分钢材产品ღ◈ღ★，有利于进一步扩展营销渠道ღ◈ღ★。

　　随着华菱集团下属子公司的组建与壮大ღ◈ღ★，技术水平与服务质量快速提升ღ◈ღ★，同其他社会协作单位相比ღ◈ღ★，这些子公司在技术力量和管理水平方面具有明显的优势ღ◈ღ★。接受关联方劳务服务ღ◈ღ★，在充分发挥华菱集团相关子公司专业优势的同时ღ◈ღ★，进一步提升了公司核心业务的竞争力ღ◈ღ★。

　　由于公司所属子公司与关联方相关生产线相互交叉在同一生产区域内ღ◈ღ★，公司所属子公司为关联方提供工程检修等服务ღ◈ღ★，是关联方正常生产经营的保障ღ◈ღ★。

　　为满足公司办公需要及华菱集团下属子公司的生产经营需要ღ◈ღ★，公司与华菱集团下属子公司之间相互提供租赁ღ◈ღ★。

　　有利于公司充分利用财务公司的金融平台及其功能ღ◈ღ★，进一步提高资金使用效率和效益ღ◈ღ★，减少财务支出及增加收益ღ◈ღ★。

　　（1）通过归集华菱集团及其附属公司的资金ღ◈ღ★，有利于充分发挥财务公司资金统筹功能及资金管理协同效用ღ◈ღ★，加速资金周转ღ◈ღ★，减少公司资金占用ღ◈ღ★，节约交易成本ღ◈ღ★，减少公司财务费用支出ღ◈ღ★，降低和规避经营风险ღ◈ღ★，进一步提高资金使用水平和效益ღ◈ღ★。

　　（2）财务公司通过向华菱集团及其附属公司提供贷款及相关金融服务ღ◈ღ★，有利于提高资金使用效率ღ◈ღ★，增强财务公司金融服务能力ღ◈ღ★，提升公司盈利能力ღ◈ღ★。

　　公司与各关联方的交易是双方以效益最大化ღ◈ღ★、经营效率最优化为基础所做的市场化选择ღ◈ღ★，充分体现了专业协作ღ◈ღ★、优势互补的合作原则ღ◈ღ★。公司的关联交易按照公开ღ◈ღ★、公允ღ◈ღ★、公正的原则进行交易ღ◈ღ★，不损害交易双方的利益ღ◈ღ★。关联交易对公司本期以及未来财务状况ღ◈ღ★、经营成果没有不利影响ღ◈ღ★。

　　由于历史原因和行业特征ღ◈ღ★，公司及控股子公司与股东华菱集团下属的子公司相互之间已形成稳定的上下游及前后工序关系ღ◈ღ★，2021年全年的日常关联交易是公司正常生产经营的重要保证ღ◈ღ★。财务公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构ღ◈ღ★，在其经营范围内为华菱集团及其下属子公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定ღ◈ღ★。财务公司与华菱集团及其下属子公司的关联交易有利于公司通过协同效应ღ◈ღ★，加速资金周转ღ◈ღ★，减少结算费用ღ◈ღ★，降低利息支出ღ◈ღ★。

　　公司2021年度日常关联交易预计金额合理ღ◈ღ★，没有对上市公司独立性构成影响ღ◈ღ★，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况ღ◈ღ★，符合中国证监会和深交所的有关规定ღ◈ღ★。

　　董事会审议上述议案时ღ◈ღ★，公司关联董事回避表决ღ◈ღ★，符合国家有关法律法规ღ◈ღ★、《公司章程》及相关制度的有关规定ღ◈ღ★。

　　为响应国家产业政策和环保政策要求ღ◈ღ★，提高劳动生产率ღ◈ღ★、降低生产成本ღ◈ღ★，满足以高炉为中心的铁前生产需求ღ◈ღ★，公司全资子公司湖南华菱湘潭钢铁有限公司（以下简称“华菱湘钢”）拟实施烧结机环保及技术提质改造项目（以下简称“项目”）ღ◈ღ★，项目投资总额10亿元ღ◈ღ★，建设周期10个月ღ◈ღ★。

　　2ღ◈ღ★、项目建设内容ღ◈ღ★：建设1台450m2烧结机系统ღ◈ღ★；配套建设烟气循环系统和余热利用系统ღ◈ღ★；配套建设烧结烟气净化系统ღ◈ღ★，含烟气除尘ღ◈ღ★，脱硫脱硝设施等ღ◈ღ★，建设完成后确保废气排放满足国家环保超低排放标准要求ღ◈ღ★；配套建设相应的辅助设施ღ◈ღ★；对烧结原料场进行相应的环保和工艺技术改造ღ◈ღ★。

　　3ღ◈ღ★、项目投资估算ღ◈ღ★：项目投资估算约100,000万元ღ◈ღ★，其中ღ◈ღ★：建筑工程费用25,641万元ღ◈ღ★，设备购置费用63,293万元ღ◈ღ★，安装工程费用11,066万元ღ◈ღ★。

　　近年来ღ◈ღ★，国家陆续发布相关政策ღ◈ღ★，明确要求加快淘汰落后产能和不符合相关强制性标准要求的生产设施ღ◈ღ★，加大重点区域钢铁产能压减力度ღ◈ღ★。华菱湘钢现有部分老烧结机投产年限均超过10年ღ◈ღ★，除尘管道老化ღ◈ღ★，脱硫效果无法达到国家最新环保标准ღ◈ღ★；在国家严控氮氧化物排放的情况下ღ◈ღ★，还需安装脱硝系统ღ◈ღ★。而华菱湘钢老烧结机周边地形已无新增除尘和脱硫脱硝的位置ღ◈ღ★，故采取钢铁行业普遍做法ღ◈ღ★，实施异地新建一台450m2烧结机取代部分老烧结机ღ◈ღ★，该项目符合产业政策要求ღ◈ღ★，有利于企业长远高质量发展ღ◈ღ★。

　　另外ღ◈ღ★，老烧结机设备已比较老化ღ◈ღ★，工序能耗较高且频发故障ღ◈ღ★，检修组织施工难度大ღ◈ღ★，生产成本和运行维护成本高ღ◈ღ★，已影响铁前生产组织的平衡和高炉系统产能的发挥ღ◈ღ★。烧结机升级改造后可配套更优的自动化设施以提升智能化管控力度ღ◈ღ★，有利于进一步降低生产成本和运行维护成本ღ◈ღ★，并能为高炉提供优质炉料ღ◈ღ★，满足以高炉为中心的铁前生产需求ღ◈ღ★。

　　华菱湘钢实施烧结机环保及技术提质改造项目ღ◈ღ★，符合国家产业政策以及污染防治政策的要求ღ◈ღ★，将有助于减少烧结工序粉尘颗粒物ღ◈ღ★、二氧化硫和氮氧化物等污染物排放量ღ◈ღ★，满足钢铁行业超低排放标准ღ◈ღ★，改善城市环境空气质量ღ◈ღ★；新上烧结机后有利于进一步降低成本ღ◈ღ★，提高劳动生产率ღ◈ღ★，满足以高炉为中心的铁前生产需求ღ◈ღ★，为华菱湘钢长远高质量发展打下坚实基础ღ◈ღ★。

　　本次投资不影响公司正常的生产经营活动ღ◈ღ★，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响ღ◈ღ★，不存在损害公司及全体股东利益的情形ღ◈ღ★。

　　为满足下游高端用钢市场对高强度ღ◈ღ★、轻量化钢板日益增长的需求ღ◈ღ★，进一步巩固湖南华菱涟源钢铁有限公司（以下简称“华菱涟钢”）在薄规格高端热处理板领域的国内领先地位ღ◈ღ★，增强盈利能力ღ◈ღ★，华菱涟钢拟实施工程机械用高强钢产线建设二期工程项目（以下简称“项目”）ღ◈ღ★，项目投资总额8.25亿元ღ◈ღ★，建设周期8个月ღ◈ღ★。

　　2ღ◈ღ★、项目建设内容ღ◈ღ★：拟新建3条热处理线条包装线ღ◈ღ★，主要工艺设备包括淬火炉ღ◈ღ★、回火炉ღ◈ღ★、退火炉ღ◈ღ★、矫直机ღ◈ღ★、打包机等ღ◈ღ★。

　　4ღ◈ღ★、项目投资估算ღ◈ღ★：项目投资估算约82,500万元ღ◈ღ★，其中ღ◈ღ★：建筑工程费用22,794万元ღ◈ღ★，设备购置费用46,770万元ღ◈ღ★，安装工程费用12,662万元ღ◈ღ★，其他建设费用274万元ღ◈ღ★。

　　5ღ◈ღ★、项目效益估算ღ◈ღ★：项目达产达效后ღ◈ღ★，华菱涟钢将新增高端热处理板生产能力30万吨/年ღ◈ღ★。根据相应产品市场价格进行测算ღ◈ღ★，项目投资内部收益率为23.36%ღ◈ღ★，投资回收期5.25年ღ◈ღ★，项目盈利能力较强ღ◈ღ★。

　　在低碳经济发展背景下ღ◈ღ★，工程机械ღ◈ღ★、商用车ღ◈ღ★、防弹车等下游领域对于高强钢ღ◈ღ★、耐磨钢等高端热轧板的需求持续增长ღ◈ღ★。湖南省大力实施“三高四新”战略ღ◈ღ★，省内工程机械等先进制造业发展势头良好ღ◈ღ★，娄底市政府拟在娄底经济开发区打造“工程机械娄底产业园”项目ღ◈ღ★，围绕三一重卡和三一工程机械完善产业链配套ღ◈ღ★，为其提供重卡车架ღ◈ღ★、驾驶室壳体等零部件ღ◈ღ★，将进一步增加对高端热轧板的市场需求ღ◈ღ★。此类高端热轧板的要求是高强度ღ◈ღ★、轻量化ღ◈ღ★，必须通过热处理工序的加工以提升热轧板的强度和性能ღ◈ღ★。

　　华菱涟钢经过热处理的高端热轧板已广泛应用于矿山机械ღ◈ღ★、煤炭采运ღ◈ღ★、工程机械ღ◈ღ★、港口机械ღ◈ღ★、特种汽车ღ◈ღ★、大型罐体ღ◈ღ★、水泥设备等领域ღ◈ღ★。其中ღ◈ღ★，薄规格高强工程机械用钢销量位居国内第一ღ◈ღ★，超薄规格耐磨钢国内市场占有率超过70%ღ◈ღ★。但目前的处理能力仅能用于维护现有重点客户市场ღ◈ღ★，无法满足工程机械ღ◈ღ★、煤机ღ◈ღ★、军工等领域对高强热处理板日益增长的需求ღ◈ღ★。因此ღ◈ღ★，华菱涟钢拟实施高强钢二期项目ღ◈ღ★，进一步提升热处理能力ღ◈ღ★，以扩大薄规格高端热处理板的市场占有率ღ◈ღ★。

　　华菱涟钢新建工程机械用高强钢产线建设二期项目ღ◈ღ★，符合公司品种结构向优钢ღ◈ღ★、特钢方向转变的高质量发展目标ღ◈ღ★。项目达产达效后ღ◈ღ★，可进一步提升华菱涟钢热处理能力ღ◈ღ★，满足下游市场对高强度ღ◈ღ★、轻量化钢板日益增长的需求ღ◈ღ★；有利于华菱涟钢扩大薄规格高端热处理板的市场占有率ღ◈ღ★，进一步巩固其竞争优势和盈利能力ღ◈ღ★。

　　本次投资不影响公司正常的生产经营活动ღ◈ღ★，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响ღ◈ღ★，不存在损害公司及全体股东利益的情形ღ◈ღ★。

　　为提高富余煤气综合利用效率ღ◈ღ★，增加自发电量ღ◈ღ★，降低能源成本ღ◈ღ★，加快绿色低碳转型ღ◈ღ★，公司全资子公司湖南华菱涟源钢铁有限公司（以下简称“华菱涟钢”）拟新建150MW超高温亚临界发电机组工程（以下简称“项目”）ღ◈ღ★，建成后可新增自发电量12亿kWh/年ღ◈ღ★。项目总投资3.40亿元ღ◈ღ★，建设周期15个月ღ◈ღ★。

　　2ღ◈ღ★、项目建设内容ღ◈ღ★：新建一台150MW汽轮发电机组及相关配套设施ღ◈ღ★，初步选型为1台475t/h锅炉+1套150MW超高温亚临界凝汽式汽轮机组+1台165MW发电机组ღ◈ღ★，预留脱硫脱硝安装空间ღ◈ღ★。

　　3ღ◈ღ★、项目投资估算ღ◈ღ★：项目投资估算约33,976万元ღ◈ღ★，其中ღ◈ღ★：主辅生产工程29,457万元ღ◈ღ★，与厂址有关的单项工程（如地基处理等）552万元ღ◈ღ★，其它费用3,877万元ღ◈ღ★。

　　4ღ◈ღ★、项目效益估算ღ◈ღ★：项目建成后ღ◈ღ★，预计华菱涟钢每年可新增自发电12亿kWhღ◈ღ★，可节约动力用标准煤约37.89万吨ღ◈ღ★，按0.62kwh/元的外购电价格计算ღ◈ღ★，扣除发电机组运营所需自耗电后ღ◈ღ★，每年可实现创效约6.21亿元ღ◈ღ★。

　　近年来ღ◈ღ★，党中央ღ◈ღ★、国务院将污染防治作为决胜全面建成小康社会的三大攻坚战之一ღ◈ღ★，习近平总书记提出“中国二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值ღ◈ღ★，2060年前实现碳中和”ღ◈ღ★，钢铁企业面临着更为严格的排放标准和排放总量控制要求ღ◈ღ★。在正常生产情况下ღ◈ღ★，华菱涟钢高炉煤气量为140万m3/hღ◈ღ★，经煤气平衡后（即现有煤气发电机组回收利用后）ღ◈ღ★，高炉煤气富余量约2.68万m3/hღ◈ღ★；随着华菱涟钢产能进一步发挥以及技术改造ღ◈ღ★、管理水平提升ღ◈ღ★，工序节约高炉煤气达9.15万m3/hღ◈ღ★，综合预计高炉煤气富余量11.83万m3/hღ◈ღ★，在轧钢单位检修或发电机组检修的情况下ღ◈ღ★，高炉煤气富余量达到29.15万m3/hღ◈ღ★。因此ღ◈ღ★，本项目回收利用放散煤气有利于实现资源综合利用ღ◈ღ★，减少碳排放ღ◈ღ★，实现绿色可持续发展ღ◈ღ★。

　　另外ღ◈ღ★，华菱涟钢现有8套煤气发电机组ღ◈ღ★，总装机容量292MWღ◈ღ★，整体标煤耗较高ღ◈ღ★。随着华菱涟钢产量进一步提升ღ◈ღ★，自发电比例从2019年的75%下降至2020年的71%ღ◈ღ★。本项目采用技术先进成熟的煤气锅炉和超高温亚临界汽轮发电机组ღ◈ღ★，相比于普通发电机组有利于提高富余煤气利用效率ღ◈ღ★，增加自发电量ღ◈ღ★，提高自发电比例ღ◈ღ★，缓解用电紧张ღ◈ღ★，降低外购电采购成本ღ◈ღ★。

　　华菱涟钢投资150MW超高温亚临界发电机组工程ღ◈ღ★，符合国家污染防治和节能减排政策的要求ღ◈ღ★，可实现资源优化配置ღ◈ღ★，有效减少碳排放ღ◈ღ★，改善周边环境ღ◈ღ★，促进华菱涟钢和所在地区经济的可持续发展ღ◈ღ★；有利于提高富余煤气利用效率ღ◈ღ★，增加自发电量ღ◈ღ★，缓解用电紧张ღ◈ღ★，进一步降低外购电成本ღ◈ღ★，从而提高华菱涟钢的经济效益和市场竞争力ღ◈ღ★。

　　本次投资不影响公司正常的生产经营活动ღ◈ღ★，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响ღ◈ღ★，不存在损害公司及全体股东利益的情形ღ◈ღ★。

　　湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议决定召开公司2020年度股东大会ღ◈ღ★，详见公司同日披露的《第七届董事会第十七次会议决议公告（公告编号ღ◈ღ★：2021-15）》ღ◈ღ★。现将有关事项公告如下ღ◈ღ★：

　　公司董事会认为ღ◈ღ★：本次股东大会的召开符合《公司法》ღ◈ღ★、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律ღ◈ღ★、规范性文件和公司章程的有关规定ღ◈ღ★。

　　其中ღ◈ღ★，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年4月21日的交易时间ღ◈ღ★，即9:15-9:25ღ◈ღ★，9:30-11:30和13:00-15:00ღ◈ღ★；通过互联网投票系统投票的具体时间为2021年4月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间ღ◈ღ★。

　　本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式ღ◈ღ★。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台ღ◈ღ★，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权ღ◈ღ★。同一表决权只能选择现场或者网络表决方式中的一种ღ◈ღ★。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准ღ◈ღ★。

　　1ღ◈ღ★、 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东ღ◈ღ★。上述本公司全体股东均有权出席股东大会ღ◈ღ★，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决ღ◈ღ★，该股东代理人不必为本公司股东ღ◈ღ★。

　　上述议案已分别经公司第七届董事会第十七次会议ღ◈ღ★、第七届监事会第十五次会议审议通过ღ◈ღ★，详见公司于同日在《中国证券报》ღ◈ღ★、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《第七届董事会第十七次会议决议公告（公告编号ღ◈ღ★：2021-15）》ღ◈ღ★、《第七届监事会第十五次会议决议公告（公告编号ღ◈ღ★：2021-25）》ღ◈ღ★、2020年度股东大会会议资料ღ◈ღ★。

　　2ღ◈ღ★、按照《公司章程》ღ◈ღ★，议案6涉及关联交易ღ◈ღ★，关联股东应回避表决ღ◈ღ★，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数ღ◈ღ★。

　　（一）登记方式ღ◈ღ★：股东可以亲自到公司证券部办理登记ღ◈ღ★，也可以用信函或传真方式登记ღ◈ღ★。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料ღ◈ღ★：

　　1ღ◈ღ★、个人股东ღ◈ღ★：本人亲自出席的ღ◈ღ★，出示本人有效身份证件ღ◈ღ★、证券帐户卡ღ◈ღ★、持股凭证ღ◈ღ★；委托代理人出席的ღ◈ღ★，代理人出示本人有效身份证件ღ◈ღ★、股东授权委托书ღ◈ღ★、证券帐户卡ღ◈ღ★、持股凭证ღ◈ღ★。

　　2ღ◈ღ★、法人股东ღ◈ღ★：法定代表人亲自出席的ღ◈ღ★，出示本人有效身份证件ღ◈ღ★、法定代表人资格证书ღ◈ღ★、证券帐户卡ღ◈ღ★、持股凭证ღ◈ღ★；委托代理人出席的ღ◈ღ★，代理人出示本人有效身份证件ღ◈ღ★、法定代表人资格证书ღ◈ღ★、法定代表人出具的书面授权委托书ღ◈ღ★、证券帐户卡ღ◈ღ★、持股凭证ღ◈ღ★。

　　3ღ◈ღ★、上述登记资料均需提供复印件一份ღ◈ღ★，个人材料复印件须个人签字ღ◈ღ★，法人股东登记材料复印件须加盖公章ღ◈ღ★。

　　在本次股东大会上ღ◈ღ★，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为）参加投票ღ◈ღ★，网络投票的具体操作流程详见附件1ღ◈ღ★。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时ღ◈ღ★，以第一次有效投票为准ღ◈ღ★。如股东先对具体提案投票表决ღ◈ღ★，再对总议案投票表决ღ◈ღ★，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准ღ◈ღ★，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准ღ◈ღ★；如先对总议案投票表决ღ◈ღ★，再对具体提案投票表决ღ◈ღ★，则以总议案的表决意见为准ღ◈ღ★。

　　1ღ◈ღ★、互联网投票系统开始投票的时间为2021年4月21日上午9:15ღ◈ღ★，结束时间为2021年4月21日下午3:00ღ◈ღ★。

　　2ღ◈ღ★、股东通过互联网投票系统进行网络投票ღ◈ღ★，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证ღ◈ღ★，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”ღ◈ღ★。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅ღ◈ღ★。

　　兹委托代表本人/本单位出席湖南华菱钢铁股份有限公司2020年度股东大会ღ◈ღ★，并代为行使表决权ღ◈ღ★。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的ღ◈ღ★，受托人可代为行使表决权ღ◈ღ★，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担凯发手机appღ◈ღ★。ღ◈ღ★。

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实ღ◈ღ★、准确ღ◈ღ★、完整ღ◈ღ★，没有虚假记载ღ◈ღ★、误导性陈述或重大遗漏ღ◈ღ★。

　　（一）会议通知ღ◈ღ★：2021年3月12日ღ◈ღ★，公司以书面方式发出了关于在2021年3月29日召开公司第七届监事会第十五次会议的通知ღ◈ღ★。2021年3月26日ღ◈ღ★，公司以书面方式发出了关于公司第七届监事会第十五次会议的补充通知ღ◈ღ★。

　　（四）会议应到监事5名ღ◈ღ★，实到监事5名ღ◈ღ★：现场出席的监事有任茂辉先生ღ◈ღ★、汤建华先生ღ◈ღ★、蒋德阳先生ღ◈ღ★、潘晓涛先生ღ◈ღ★、朱有春先生ღ◈ღ★。

　　任茂辉先生向各位监事报告了2020年度对湖南华菱钢铁集团财务有限公司的检查情况ღ◈ღ★，会议同时审议通过了以下议案ღ◈ღ★：

　　表决结果ღ◈ღ★：同意5票ღ◈ღ★，反对0票ღ◈ღ★，弃权0票通过了该议案ღ◈ღ★。该议案尚须提交公司2020年度股东大会审议批准ღ◈ღ★。

　　表决结果ღ◈ღ★：同意5票ღ◈ღ★，反对0票ღ◈ღ★，弃权0票通过了该议案ღ◈ღ★。该议案尚须提交公司2020年度股东大会审议批准ღ◈ღ★。

　　经审核凯发k8官网首页ღ◈ღ★，ღ◈ღ★，监事会认为公司2020年度报告及其摘要的编制符合《公司法》ღ◈ღ★、《上市规则》等法律ღ◈ღ★、法规的规定ღ◈ღ★；年度报告的内容ღ◈ღ★、格式和审议程序符合监管机构的要求以及《公司章程》的规定ღ◈ღ★；年度报告线年的经营成果及财务状况ღ◈ღ★；监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为ღ◈ღ★。

　　表决结果ღ◈ღ★：同意5票ღ◈ღ★，反对0票ღ◈ღ★，弃权0票通过了该议案ღ◈ღ★。该议案尚须提交公司2020年度股东大会审议批准ღ◈ღ★。

　　经审核ღ◈ღ★，监事会认为公司2020年度利润分配预案符合《公司法》ღ◈ღ★、《公司章程》以及相关法律法规的规定ღ◈ღ★，符合公司实际经营情况ღ◈ღ★，兼顾了股东的利益和公司持续发展的需求ღ◈ღ★，不存在损害中小股东利益的情形ღ◈ღ★。

　　表决结果ღ◈ღ★：同意5票ღ◈ღ★，反对0票ღ◈ღ★，弃权0票通过了该议案ღ◈ღ★。该议案尚须提交公司2020年度股东大会审议批准ღ◈ღ★。

　　经审核ღ◈ღ★，监事会认为公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》ღ◈ღ★、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》ღ◈ღ★、《公司章程》以及《募集资金管理制度》等法规和规范性文件对募集资金进行使用和管理ღ◈ღ★，公司募集资金使用均按照法定程序履行了审议程序ღ◈ღ★，不存在违规使用募集资金的情形ღ◈ღ★。

　　经审核ღ◈ღ★，监事会认为该关联交易议案严格履行了公司关联交易审核程序ღ◈ღ★，公司关联交易审核委员会和独立董事均出具了书面意见ღ◈ღ★，董事会审议时ღ◈ღ★，关联董事回避了表决ღ◈ღ★，监事会认为上述各项关联交易公允合理ღ◈ღ★，体现了公开ღ◈ღ★、公平ღ◈ღ★、公正的原则ღ◈ღ★，未损害中小股东的利益ღ◈ღ★。

　　表决结果ღ◈ღ★：同意5票ღ◈ღ★，反对0票ღ◈ღ★，弃权0票通过了该议案ღ◈ღ★。该议案尚须提交公司2020年度股东大会审议批准ღ◈ღ★。

　　公司2021年固定资产投资将紧密围绕湖南省“三高四新”战略ღ◈ღ★，立足新发展阶段ღ◈ღ★，贯彻新发展理念ღ◈ღ★，构建新发展格局ღ◈ღ★，投资方向聚焦工艺装备升级提升ღ◈ღ★、品种结构优化调整ღ◈ღ★、环保升级改造ღ◈ღ★、企业数字化转型与智能制造等方面ღ◈ღ★，预计固定资产投资93.77亿元凯发k8官网ღ◈ღ★，其中续建项目18.62亿元ღ◈ღ★，新开工项目75.16亿元ღ◈ღ★；计划资金支出60.65亿元ღ◈ღ★，其中续建项目18.21亿元ღ◈ღ★，新开工项目36.75亿元ღ◈ღ★，支付工程结算尾款及延期支付款5.69亿元ღ◈ღ★。

　　表决结果ღ◈ღ★：同意5票ღ◈ღ★，反对0票ღ◈ღ★，弃权0票通过了该议案ღ◈ღ★。该议案尚须提交公司2020年度股东大会审议批准ღ◈ღ★。

　　经审核ღ◈ღ★，监事会认为《公司2020度内部控制自我评价报告》符合中华人民共和国财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》ღ◈ღ★、《企业内部控制评价指引》以及相关法律ღ◈ღ★、法规和规范性文件的要求ღ◈ღ★，较全面ღ◈ღ★、真实ღ◈ღ★、准确地反映了公司内部控制体系的实际情况ღ◈ღ★。

　　经审核ღ◈ღ★，监事会认为财务公司2020年度风险评估报告充分反映了财务公司的经营资质ღ◈ღ★、业务和风险状况ღ◈ღ★，其结论客观ღ◈ღ★、公正ღ◈ღ★。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实ღ◈ღ★、准确ღ◈ღ★、完整ღ◈ღ★，没有虚假记载ღ◈ღ★、误导性陈述或重大遗漏ღ◈ღ★。

　　湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称公司）已于2021年3月31日在巨潮资讯网上披露了《2020年年度报告全文（公告编号ღ◈ღ★：2021-16）》及《2020年年度报告摘要（公告编号ღ◈ღ★：2021-17）》ღ◈ღ★。为便于广大投资者进一步了解公司2020年年度经营情况ღ◈ღ★，公司定于2021年4月2日（星期五）下午15ღ◈ღ★：00~17:00在“约调研”小程序举办2020年度网络业绩说明会ღ◈ღ★。

　　本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行ღ◈ღ★，投资者可通过微信扫一扫以下二维码登陆“约调研”小程序ღ◈ღ★，并依据相关提示参与互动交流ღ◈ღ★。

　　出席本次业绩说明会的人员有ღ◈ღ★：公司董事长曹志强先生ღ◈ღ★、董事会秘书罗桂情先生ღ◈ღ★、财务负责人傅炼先生ღ◈ღ★、证券事务代表刘笑非女士ღ◈ღ★。

　　2020年ღ◈ღ★，公司董事会严格按照《公司法》ღ◈ღ★、《证券法》等法律ღ◈ღ★、法规ღ◈ღ★、规范性文件及《公司章程》的相关规定ღ◈ღ★，本着对全体股东负责的态度ღ◈ღ★，积极有效地行使董事会职权ღ◈ღ★，认真贯彻落实股东大会的各项决议ღ◈ღ★，勤勉尽责地开展董事会各项工作ღ◈ღ★，推动公司治理水平提高和公司各项业务健康稳定发展ღ◈ღ★。现就公司董事会2020年度的工作情况报告如下ღ◈ღ★：

　　2020年ღ◈ღ★，受全球新冠疫情冲击ღ◈ღ★，国内外经济下行压力加大ღ◈ღ★，产业链供应链循环受阻ღ◈ღ★，大宗商品市场动荡ღ◈ღ★。公司坚决贯彻党的领导ღ◈ღ★，主动出击ღ◈ღ★、化危为机ღ◈ღ★，统筹推进疫情防控和生产经营ღ◈ღ★，在应急保供ღ◈ღ★、复工复产ღ◈ღ★、稳定供应链等方面取得超预期成效ღ◈ღ★，表现出较强的抗风险能力ღ◈ღ★。同时ღ◈ღ★，公司强化“三个明确”ღ◈ღ★，即明确公司管理的目的是提升效率ღ◈ღ★、降低成本ღ◈ღ★，明确效益是当前评价生产经营好坏的最核心指标ღ◈ღ★，明确销售是龙头ღ◈ღ★、稳产是根本ღ◈ღ★、降本是关键三条硬性要求ღ◈ღ★，持续推进精益生产ღ◈ღ★、销研产一体化和营销服务三大战略支撑体系建设ღ◈ღ★，加快品种结构调整和产线结构升级ღ◈ღ★，稳步推进数字化智能化转型ღ◈ღ★，盈利能力再创历史第二高ღ◈ღ★。

　　报告期内ღ◈ღ★，公司完成钢材产量2,516万吨ღ◈ღ★、销量2,513万吨ღ◈ღ★，分别同比增长9.95%ღ◈ღ★、8.40%ღ◈ღ★；全年实现营业总收入1,165亿元ღ◈ღ★，同比增长8.58%ღ◈ღ★；实现归属于上市公司股东的净利润63.95亿元ღ◈ღ★，同比增长2.84%（上年同期数按模拟重组后的同口径计算）ღ◈ღ★。子公司华菱湘钢ღ◈ღ★、华菱涟钢和汽车板公司均实现利润同比增长并保持较高盈利水平ღ◈ღ★，分别实现净利润36.79亿元ღ◈ღ★、27.15亿元ღ◈ღ★、3.65亿元ღ◈ღ★，同比分别增长9.03%ღ◈ღ★、7.63%ღ◈ღ★、54.65%ღ◈ღ★。

　　董事会与公司管理层及业务部门保持密切的沟通交流ღ◈ღ★，并多次深入子公司现场调研ღ◈ღ★，在全面了解有关安全生产ღ◈ღ★、技术质量ღ◈ღ★、能源环保ღ◈ღ★、固定资产投资ღ◈ღ★、公司治理ღ◈ღ★、资本运作项目等情况的基础上ღ◈ღ★，参与了公司固定资产投资ღ◈ღ★、股权投资与处置ღ◈ღ★、内外部审计机构聘任ღ◈ღ★、可转债发行上市等重大事项的决策审批ღ◈ღ★，积极有效的行使了董事会职权ღ◈ღ★。同时ღ◈ღ★，结合行业最新政策及形势ღ◈ღ★，向经理层提出意见和建议ღ◈ღ★，并督促经理层落实相关工作ღ◈ღ★，对改善公司运营起到了积极作用ღ◈ღ★。

　　报告期内ღ◈ღ★，公司董事会推进市场化债转股及重大资产重组新股成功发行上市ღ◈ღ★；高效决策实施可转债项目ღ◈ღ★，募集资金40亿元ღ◈ღ★，进一步推动公司产业结构和品种结构升级ღ◈ღ★，实现节能减排ღ◈ღ★。同时ღ◈ღ★，督促经理层坚持精益生产ღ◈ღ★、低库存运营ღ◈ღ★，加强营运资本管理ღ◈ღ★，多举措减债降费ღ◈ღ★。截至2020年12月31日ღ◈ღ★，公司有息负债总额（长短期借款ღ◈ღ★、应付债券ღ◈ღ★、一年内到期非流动负债）168.74亿元ღ◈ღ★，同比减少51.67亿元ღ◈ღ★；报告期末资产负债率为57.54%ღ◈ღ★，较年初降低3.24个百分点ღ◈ღ★，较历史最高值降低了29.36个百分点ღ◈ღ★；报告期财务费用为5.98亿元ღ◈ღ★，同比降低36.58%ღ◈ღ★，较历史最高值降低了17.18亿元ღ◈ღ★。

　　董事会持续督促经理层继续严控资本性支出和新开工项目ღ◈ღ★，将投资重点聚焦在提质降耗ღ◈ღ★、节能减排ღ◈ღ★、智能制造等项目上ღ◈ღ★。2020年ღ◈ღ★，经过认真审查ღ◈ღ★，审慎决策通过了华菱湘钢特厚板坯连铸机项目ღ◈ღ★、华菱涟钢工程机械用高强钢产线项目ღ◈ღ★、华菱涟钢冷轧镀锌机组技术改造项目ღ◈ღ★、华菱钢管富余煤气和冶炼余热综合利用项目的投资ღ◈ღ★，致力于适应并推动下游需求升级ღ◈ღ★，使公司产品结构向高技术ღ◈ღ★、高质量ღ◈ღ★、高附加值的优钢ღ◈ღ★、特钢方向发展ღ◈ღ★，实现低碳可持续发展ღ◈ღ★。

　　董事会高度重视保护投资者利益ღ◈ღ★。一是积极履行信息披露义务ღ◈ღ★，确保公司治理公开透明ღ◈ღ★。全年完成信息披露168条ღ◈ღ★，连续在深交所信息披露考评中被评为“A”ღ◈ღ★；二是督促经理层持续开展投资者沟通ღ◈ღ★，宣传公司投资价值ღ◈ღ★。全年接待投资者调研30次ღ◈ღ★，沟通投资机构251家ღ◈ღ★。年内股价最高涨幅24.89%ღ◈ღ★，跑赢上证综指11.26个百分点ღ◈ღ★、申万普钢板块指数22.55个百分点ღ◈ღ★；三是推进实施2019年度利润分配ღ◈ღ★，向全体股东每10股分红2.5元ღ◈ღ★，分红总额15.32亿元ღ◈ღ★。股息率达6.23%（以2020年4月30日股价计算）ღ◈ღ★，排名钢铁行业前三ღ◈ღ★。

　　报告期内ღ◈ღ★，董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》的要求ღ◈ღ★，共组织召开8次董事会会议ღ◈ღ★，其中2次以现场方式召开ღ◈ღ★，6次以通讯表决方式召开ღ◈ღ★；同时ღ◈ღ★，董事会提议并组织召开3次现场股东大会ღ◈ღ★，并为中小投资者提供了网络投票平台ღ◈ღ★。董事会认真贯彻和执行了股东大会审议通过的各项决议ღ◈ღ★。

　　此外ღ◈ღ★，各职能委员会按照《公司章程》及实施细则等相关规定ღ◈ღ★，有计划地开展工作ღ◈ღ★，履行各自工作职责ღ◈ღ★。全年共组织召开7次审计委员会ღ◈ღ★，4次关联交易审核委员会ღ◈ღ★，1次提名与薪酬考核委员会ღ◈ღ★，1次战略发展委员会ღ◈ღ★。其中ღ◈ღ★，审计委员会定期了解公司财务和经营情况ღ◈ღ★，与财务和内控审计机构反复沟通交流ღ◈ღ★，审核公司财务和内控信息ღ◈ღ★；关联交易审核委员会对关联交易必要性ღ◈ღ★、合理性ღ◈ღ★、定价公允性和审议表决程序进行了审核ღ◈ღ★；提名与薪酬考核委员会审查了公司高管的绩效薪酬方案及新提名董事的任职资格ღ◈ღ★。

　　2020年ღ◈ღ★，公司经理层恪尽职守ღ◈ღ★，认真履职ღ◈ღ★，出色完成了各项工作ღ◈ღ★， “三年高质量发展”关键战取得胜利成果ღ◈ღ★。

　　公司强化疫情影响之下的产业链供应链稳定ღ◈ღ★，落实精益生产ღ◈ღ★，着力推进增钢增效ღ◈ღ★，巩固提升以成本为核心的传统优势ღ◈ღ★。报告期ღ◈ღ★，粗钢和钢材产量分别完成2,678万吨ღ◈ღ★、2,516万吨ღ◈ღ★，同比分别增长10.16%ღ◈ღ★、9.95%ღ◈ღ★，破历史纪录ღ◈ღ★；主要经济技术指标持续改善ღ◈ღ★，铁前稳定运行ღ◈ღ★，高炉利用系数全国领先ღ◈ღ★，炼钢综合铁水单耗指标达到国内同行业领先水平ღ◈ღ★，钢材综合成材率达到历年来最好水平ღ◈ღ★。其中ღ◈ღ★，华菱湘钢轧线%ღ◈ღ★；华菱涟钢铁水成本低于行业平均37元/吨ღ◈ღ★；华菱衡钢钢管热轧效率月度最好水平达到13.8万吨ღ◈ღ★。另外ღ◈ღ★，设备ღ◈ღ★、检修管理基础不断夯实ღ◈ღ★，产供销运高效联动ღ◈ღ★，助力全年实现增产增效ღ◈ღ★。

　　公司加快产线结构升级ღ◈ღ★，助推产品跻身产业链顶端ღ◈ღ★。其中ღ◈ღ★，湘钢精品中小棒ღ◈ღ★，涟钢棒三线ღ◈ღ★、高强钢一期工程ღ◈ღ★，衡钢180机组高品质钢管智能热处理技改项目均按期投产ღ◈ღ★，并快速达产达效ღ◈ღ★。同时ღ◈ღ★，公司加大研发投入ღ◈ღ★，持续完善以市场为导向ღ◈ღ★、创新为引擎ღ◈ღ★、质量为基石的去中心ღ◈ღ★、去层级矩阵式的技术研发体系ღ◈ღ★，加快产品结构调整ღ◈ღ★，实现“普转精ღ◈ღ★、精转特ღ◈ღ★、特转专”的快速切换ღ◈ღ★。报告期ღ◈ღ★，公司完成品种钢销量1,298万吨ღ◈ღ★，占比52%ღ◈ღ★。其中ღ◈ღ★，华菱湘钢高强板ღ◈ღ★、风电板ღ◈ღ★、容器板等品种销量同比分别增长28.3%ღ◈ღ★、66.3%ღ◈ღ★、35.5%ღ◈ღ★，桥梁钢销量突破100万吨ღ◈ღ★，市场占有率稳居国内第一ღ◈ღ★；线棒材成功开发了汽车悬架用弹簧扁钢ღ◈ღ★、高合金管坯等高端个性化品种ღ◈ღ★，通过了红旗ღ◈ღ★、长安ღ◈ღ★、吉利等车企认证ღ◈ღ★。华菱涟钢开发新产品57个ღ◈ღ★，超高档次中高碳钢ღ◈ღ★、高强耐磨钢ღ◈ღ★、高强工程机械用钢等17大重点产品实现了替代进口ღ◈ღ★。华菱衡钢机加工用管销量同比增长95%ღ◈ღ★，起重机臂架管增长3倍ღ◈ღ★，荣获第六届“中国工业大奖表彰奖”ღ◈ღ★。汽车板公司Usibor?1500销量达46.3万吨ღ◈ღ★，同比增长32%ღ◈ღ★，Usibor?2000全球首次批量供应主机厂旗舰车型ღ◈ღ★。

　　报告期ღ◈ღ★，公司产品相继在世界最大跨度铁路拱桥-大瑞铁路怒江特大桥ღ◈ღ★、世界级跨海集群工程-深中通道项目ღ◈ღ★、阳江海上风电项目ღ◈ღ★、阿联酋海水淡化项目ღ◈ღ★、沙特阿美采油平台ღ◈ღ★、敦煌国家级光热发电项目ღ◈ღ★、中石化油田ღ◈ღ★、塔里木油田ღ◈ღ★、张吉怀高铁ღ◈ღ★、长益常高铁等国内外重点工程和项目上获得应用ღ◈ღ★，极大地提升了“华菱制造”品牌美誉度ღ◈ღ★。

　　公司瞄准“让设备开口说话ღ◈ღ★，让机器自主运行ღ◈ღ★，让企业更有效率”的目标ღ◈ღ★，不断推进5Gღ◈ღ★、人工智能等新信息技术与生产现场深度融合ღ◈ღ★。其中ღ◈ღ★，华菱湘钢与华为ღ◈ღ★、湖南移动战略合作ღ◈ღ★，系统升级改造的五米宽厚板厂废钢吊运智慧天车正式投用ღ◈ღ★，“5G+智慧天车”成为钢铁行业5G网络实景运用的首例实践ღ◈ღ★。另外ღ◈ღ★，还实现了连铸机器人自动加渣ღ◈ღ★、棒材自动打捆ღ◈ღ★、铁路道口无人值守ღ◈ღ★、AI智能检测等ღ◈ღ★，生产效率进一步提升ღ◈ღ★。华菱涟钢建立了设备智能运维中心ღ◈ღ★，设备维护从传统的点检模式向智能预知维护模式转变ღ◈ღ★；建立了智能协同管控中心ღ◈ღ★，实现生产调度管理由人工监控管理向数字化管控转变ღ◈ღ★；建立了云数据中心ღ◈ღ★，初步奠定新IT基础设施平台ღ◈ღ★。华菱衡钢完成钢管逐支跟踪ღ◈ღ★、钢管表面质量智能检测ღ◈ღ★、钢管自动打包系统等智能化改造ღ◈ღ★，首次运用检测机器人ღ◈ღ★，推进站点无人值守ღ◈ღ★、天车自动运行ღ◈ღ★，被工信部授予“无缝钢管智能工厂试点示范企业”ღ◈ღ★。

　　公司持续优化“硬约束ღ◈ღ★、强激励”机制ღ◈ღ★，坚持“年度考核ღ◈ღ★、尾数淘汰”ღ◈ღ★，激发中高层班子敢于担当ღ◈ღ★、创新求变的工作热情ღ◈ღ★。报告期ღ◈ღ★，对18名中层干部予以免职ღ◈ღ★、降职ღ◈ღ★，对任期届满的1人不再续聘ღ◈ღ★，对总部5名员工降级降薪或调整岗位ღ◈ღ★；不断深化三项制度改革ღ◈ღ★，提升劳动生产效率ღ◈ღ★，2020年华菱湘钢ღ◈ღ★、华菱涟钢ღ◈ღ★、华菱衡钢人均年产钢分别达1,378吨ღ◈ღ★、1,365吨ღ◈ღ★、605吨ღ◈ღ★。另外ღ◈ღ★，出台了提供住房和高薪揽才的政策ღ◈ღ★，引进高层次人才ღ◈ღ★，为公司高质量发展提供了干部和人才保障ღ◈ღ★。

　　一是精益高效生产体系基础尚需进一步巩固ღ◈ღ★。突出表现在高炉非计划休风较频繁ღ◈ღ★，铁水成本与行业先进水平相比仍然偏高ღ◈ღ★；洁净钢冶炼ღ◈ღ★、夹杂物控制ღ◈ღ★、钢坯表面质量等方面尚有较大提升空间ღ◈ღ★。二是技术创新能力尚不能高效匹配下游产业升级的步伐ღ◈ღ★，前瞻性技术成果匮乏ღ◈ღ★，产品研发固有的“跟随复制”模式未实现根本性改观ღ◈ღ★；技术研发人才配置偏“单薄”ღ◈ღ★，缺乏钢材产品基础研究领域的领军人才ღ◈ღ★。三是对上游资源渠道的中长期布局及应对极端外围环境的预案仍然不足ღ◈ღ★。

　　2021年是我国“十四五”规划开局之年ღ◈ღ★，是美国新政治周期的开启之年ღ◈ღ★，也是公司实施三年高质量发展的攻坚之年ღ◈ღ★，公司面临的机遇与挑战并存ღ◈ღ★。

　　从宏观环境看ღ◈ღ★，国内经济稳中向好ღ◈ღ★、长期向好的基本趋势没有变ღ◈ღ★。我国正加速构建“双循环”新发展格局ღ◈ღ★，将促进国内消费升级和进口替代ღ◈ღ★，对钢材消费ღ◈ღ★、钢材价格起到支撑和拉动作用ღ◈ღ★。同时ღ◈ღ★，湖南省大力实施“三高四新”战略ღ◈ღ★，将扩大省内先进制造业优势ღ◈ღ★，给公司带来新的机遇ღ◈ღ★。从钢铁行业看ღ◈ღ★，国家大力推行供给侧结构性改革和需求侧管理ღ◈ღ★，促进经济发展转型升级ღ◈ღ★；同时坚决压缩粗钢产量ღ◈ღ★，全力推进低碳绿色发展ღ◈ღ★，对公司这样持续深耕细分市场调结构ღ◈ღ★、有着良好环保基础的企业而言ღ◈ღ★，蕴含难得的机会ღ◈ღ★。从公司自身发展看ღ◈ღ★，近些年形成的产品品牌优势ღ◈ღ★、持续的机制体制创新ღ◈ღ★、培育的企业文化都为持续高质量发展奠定了坚实的基础ღ◈ღ★。

　　但同时也要清醒的认识到ღ◈ღ★，当前大国博弈加剧ღ◈ღ★，全球经济形势复杂多变ღ◈ღ★，国家对钢铁企业超低排放和低碳发展的要求趋严ღ◈ღ★，原燃料价格居高不下ღ◈ღ★，为钢铁行业带来更大挑战ღ◈ღ★。

　　基于形势研判和行业对标ღ◈ღ★，结合公司“十四五”战略规划任务分解ღ◈ღ★，2021年公司生产目标是产铁2,150万吨ღ◈ღ★，钢2,800万吨ღ◈ღ★，材2,655万吨ღ◈ღ★。围绕上述目标ღ◈ღ★，2021年主要经营计划如下ღ◈ღ★：

　　（一）坚持以提高企业运营效率与增强技术创新能力为硬核ღ◈ღ★，完善“三大体系”建设ღ◈ღ★，做精做强钢铁主业ღ◈ღ★。一是持续构建以高炉为中心的精益生产体系ღ◈ღ★，确保高炉稳顺运行ღ◈ღ★，提高产线万吨ღ◈ღ★；持续推进“质量零缺陷”全流程管控模式ღ◈ღ★，确保产品实物质量稳定在三西格玛范围内ღ◈ღ★；全面对标对表ღ◈ღ★，搭建多维度ღ◈ღ★、多领域对标体系ღ◈ღ★，补短板ღ◈ღ★、强弱项ღ◈ღ★、锻长板ღ◈ღ★，进一步降低工序成本ღ◈ღ★。二是基于高端定位及个性化需求持续构建高水平销研产一体化体系ღ◈ღ★，加快品种结构升级ღ◈ღ★，实现引领性原创成果重大突破与产品的迭代升级ღ◈ღ★，全年品种钢销量同比实现两位数的增长ღ◈ღ★。三是完善电子商务ღ◈ღ★、定制化研发ღ◈ღ★、供应链金融等平台建设ღ◈ღ★，整合物流仓储与加工配送等线下资源ღ◈ღ★，推进营销渠道升级ღ◈ღ★，为下游客户提供更加周到细致的服务ღ◈ღ★，以服务高质量赢得回头客ღ◈ღ★，为企业效益的高水平释放扎实销量根基ღ◈ღ★。

　　（二）坚持以智能制造与网络集成为推手ღ◈ღ★，全面推进基于数字化的流程重构ღ◈ღ★，提升公司可持续发展能力ღ◈ღ★。持续推进智慧钢厂建设ღ◈ღ★，充分发挥5G技术优势ღ◈ღ★，构建基于市场驱动的全流程精益生产体系和质量ღ◈ღ★、成本ღ◈ღ★、服务ღ◈ღ★、绩效持续改进体系的工业互联网智慧平台ღ◈ღ★，加快“智能化车间ღ◈ღ★、智能化产线ღ◈ღ★、智能化工厂”的推进步伐ღ◈ღ★，重点围绕“ERP数据中心ღ◈ღ★、生产指挥中心ღ◈ღ★、设备能源管控中心”三大数据中心和“基础办公支撑平台ღ◈ღ★、智能生产运营平台”等基础工程建设开展相关工作ღ◈ღ★，提高企业可持续发展能力ღ◈ღ★。

　　（三）坚持以安全发展ღ◈ღ★、绿色发展为基石ღ◈ღ★，夯实企业高质量发展的外围环境ღ◈ღ★。扎实推进“安全生产专项整治三年行动”计划ღ◈ღ★，提高生产现场本质安全ღ◈ღ★，强化项目施工安全管理责任ღ◈ღ★，实现区域内包括相关方“零工亡”ღ◈ღ★；建立稳定的环境保护资金投入机制ღ◈ღ★，进一步整治厂区环境和产线环境ღ◈ღ★，按照超低排放标准以及2030年“碳达峰”ღ◈ღ★、2060年“碳中和”的目标要求进行环保设施升级改造ღ◈ღ★，进一步优化原料ღ◈ღ★、工艺和能源结构ღ◈ღ★，突破低碳工艺技术瓶颈ღ◈ღ★，从根本上削减“三废”排放ღ◈ღ★，实现城企融合ღ◈ღ★、绿色发展ღ◈ღ★。

　　（四）持续深化三项制度改革ღ◈ღ★，提升内部管理效率ღ◈ღ★。要坚持“先机关ღ◈ღ★、后基层ღ◈ღ★，先干部ღ◈ღ★、后员工”思路ღ◈ღ★，深入推进三项制度改革ღ◈ღ★，提高劳动生产效率ღ◈ღ★。其中华菱湘钢ღ◈ღ★、华菱涟钢年人均产钢突破1500吨ღ◈ღ★、华菱衡钢突破650吨ღ◈ღ★；在继续推进本部机关改革优化的基础上ღ◈ღ★，坚持干部业绩导向ღ◈ღ★、能力导向ღ◈ღ★，探索干部任期制和契约化管理ღ◈ღ★，进一步完善“赛马”机制ღ◈ღ★，加快年轻干部的培养和使用ღ◈ღ★；坚持以奋斗者为本ღ◈ღ★，落实“严ღ◈ღ★、细ღ◈ღ★、实ღ◈ღ★、恒”管理理念和“不让雷锋吃亏”理念ღ◈ღ★，倡导高绩效文化ღ◈ღ★，持续深化“硬约束强激励”机制ღ◈ღ★，完善绩效管理体系ღ◈ღ★，进一步提升管理效率ღ◈ღ★；进一步优化资产负债结构ღ◈ღ★，加强上市公司规范运作ღ◈ღ★，提升市值管理水平ღ◈ღ★，并持续关注钢铁行业细分领域或区域性重组整合机会ღ◈ღ★。

　　2020年度ღ◈ღ★，公司监事会严格按照《公司法》ღ◈ღ★、《公司章程》ღ◈ღ★、《公司监事会议事规则》等有关法律ღ◈ღ★、法规和规定的要求ღ◈ღ★，重点从公司依法运作ღ◈ღ★、加强内部风险监控ღ◈ღ★、董事及高级管理人员履行职责ღ◈ღ★、公司财务等方面行使监督职能ღ◈ღ★。各位监事忠实履行职责ღ◈ღ★，按时出席公司相关会议ღ◈ღ★，认真审议监事会各项议案ღ◈ღ★，对公司重大事项发表意见ღ◈ღ★，并为公司运营提出了许多有益的意见和建议ღ◈ღ★，充分行使了监事的监督职权ღ◈ღ★。现将2020年度监事会工作情况报告如下ღ◈ღ★。

　　报告期内ღ◈ღ★，公司先后出具四期定期报告ღ◈ღ★，监事会提前对报告进行了审核ღ◈ღ★，认为报告内容真实反映了当期经营成果和财务状况ღ◈ღ★，报告的编制和审议程序符合相关法律法规的要求ღ◈ღ★；年度报告的审计机构为天健会计师事务所ღ◈ღ★，监事会认为天健会计师事务所在审计过程中人员配置合理ღ◈ღ★、执业能力胜任ღ◈ღ★，其审计意见客观公正ღ◈ღ★。

　　针对续聘财务审计机构天健会计师事务所和内控审计机构天职国际会计师事务所的事项ღ◈ღ★，监事会认为两家事务所在提供2019年度审计服务过程中恪尽职守ღ◈ღ★，执业能力胜任ღ◈ღ★，能够满足公司审计要求ღ◈ღ★，同意续聘这两家事务所为公司2020年度审计服务饭岛爱ღ◈ღ★。

　　在三会运作方面ღ◈ღ★，监事会分别于2020年3月17日ღ◈ღ★、8月25日列席了公司以现场方式召开的2019年度董事会和2020年半年度董事会ღ◈ღ★，对全年董事会会议的召集和召开ღ◈ღ★、董事会审议及表决程序进行了监督ღ◈ღ★；此外还分别于2020年4月8日ღ◈ღ★、5月21日ღ◈ღ★、11月5日列席了公司3次以现场方式召开的股东大会ღ◈ღ★。作为股东大会的监票人ღ◈ღ★，监事见证了公司股东大会的现场投票和网络投票ღ◈ღ★；与参会的投资者ღ◈ღ★、媒体进行沟通交流ღ◈ღ★。监事会认为ღ◈ღ★，公司在履行决策程序时严格遵守了有关法律ღ◈ღ★、法规的规定ღ◈ღ★，规范运作ღ◈ღ★；公司董事及高级管理人员勤勉尽责ღ◈ღ★，认真执行了股东大会和董事会的决议凯发K8平台官方ღ◈ღ★，ღ◈ღ★，未发现违反法律ღ◈ღ★、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为ღ◈ღ★。

　　在下属华菱财务公司规范运作方面ღ◈ღ★，2020年1月-2月ღ◈ღ★，监事会组织内控审计部对华菱财务公司开展检查ღ◈ღ★，全面评价其在经营管理中防范和化解各类风险的能力ღ◈ღ★，以保障各子公司存在华菱财务公司的资金安全ღ◈ღ★。监事会检查了华菱财务公司与华菱集团及其关联方资金往来情况ღ◈ღ★、财务公司内控制度及执行情况ღ◈ღ★、对外投资情况及资金运用情况ღ◈ღ★、三会的运行情况ღ◈ღ★、经营战略执行情况等ღ◈ღ★，认为华菱财务公司建立了业务风险防范的内部控制体系ღ◈ღ★，完善了制度文件的配套性建设ღ◈ღ★；华菱财务公司能较好的按现行制度开展信贷业务和投资业务ღ◈ღ★；未发现华菱集团及其关联方非经营性占用上市公司资金的情况ღ◈ღ★。

　　在开展金融衍生品业务方面ღ◈ღ★，监事会于2020年上半年督促业务部门完善了金融衍生品投资业务的监管体系ღ◈ღ★，8月组织修订了《大宗商品金融衍生业务管理办法》ღ◈ღ★，四季度组织内控审计部聘请会计师事务所对金融衍生品业务开展情况进行了专项审计ღ◈ღ★，促进公司审慎开展相关业务ღ◈ღ★，有效规避相关风险ღ◈ღ★。

　　报告期内ღ◈ღ★，为进一步优化资产和债务结构ღ◈ღ★，提高抗风险能力ღ◈ღ★，公司拟公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）40亿元ღ◈ღ★，募投资金用于子公司环保改造ღ◈ღ★、品种结构调整等项目ღ◈ღ★。监事会认真查阅了相关资料ღ◈ღ★，并就公开发行可转债事项与公司管理层进行了讨论ღ◈ღ★，认为公司发行方案合理可行ღ◈ღ★，有利于提升公司盈利能力ღ◈ღ★、优化业务结构ღ◈ღ★、提升抗风险能力ღ◈ღ★；募集资金投资项目符合国家产业政策ღ◈ღ★，符合公司的实际情况和发展需要ღ◈ღ★；发行可转债有利于公司长远发展ღ◈ღ★，符合公司和全体股东的利益ღ◈ღ★；可转债发行事项的审议和决策程序符合相关法律ღ◈ღ★、法规及《公司章程》的规定ღ◈ღ★。

　　2020年10月公司成功发行可转债40亿元ღ◈ღ★，初始转股价格5.18元/股ღ◈ღ★，6年期年化融资成本1.68%ღ◈ღ★；若成功换股ღ◈ღ★，公司将实现40亿权益融资ღ◈ღ★，优化公司资本结构ღ◈ღ★，进一步降低资产负债率ღ◈ღ★。在发行过程中ღ◈ღ★，投资者认购踊跃ღ◈ღ★，彰显了资本市场对公司发展的信心ღ◈ღ★。

　　为积极回报股东ღ◈ღ★，让广大投资者参与和分享公司发展的经营成果ღ◈ღ★，根据《公司章程》和《公司未来三年（2019-2021年度）股东回报规划》关于现金分红的规定ღ◈ღ★，同时兼顾提质增效ღ◈ღ★、节能环保等领域的资本性支出需要ღ◈ღ★，报告期内ღ◈ღ★，公司制订了2019年度利润分配预案ღ◈ღ★，拟向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税）ღ◈ღ★，不送红股ღ◈ღ★，不以资本公积转增股本ღ◈ღ★。监事会对该预案进行了审核ღ◈ღ★，认为利润分配预案符合《公司法》ღ◈ღ★、《公司章程》以及相关法律法规的规定ღ◈ღ★，符合公司实际经营情况ღ◈ღ★，兼顾了股东的利益和公司持续发展的需求ღ◈ღ★，不存在损害中小股东利益的情形ღ◈ღ★。公司2019年度现金分红金额占2019年度华菱钢铁（合并）归属于母公司所有者净利润的34.89%ღ◈ღ★，以2020年4月30日公司股价计算ღ◈ღ★，股息率达6.23%ღ◈ღ★，处于行业先进水平ღ◈ღ★。

　　报告期内ღ◈ღ★，监事会共召开了6次会议ღ◈ღ★，其中举行现场会议2次ღ◈ღ★，以通讯表决方式举行临时会议4次ღ◈ღ★，共审议通过31项议案（详见附表1）ღ◈ღ★，发表了专项意见22项ღ◈ღ★。其中ღ◈ღ★，针对同一控制下企业合并追溯调整财务数据的事项ღ◈ღ★，监事会认为因同一控制下企业合并追溯调整前期财务报表数据符合《企业会计准则》及其相关指南ღ◈ღ★、解释等相关规定ღ◈ღ★，追溯调整后的财务报表客观ღ◈ღ★、公允地反映了公司实际财务状况和经营成果ღ◈ღ★，没有损害公司及中小股东的利益ღ◈ღ★；针对修订公司章程的事项ღ◈ღ★，监事会认为符合有关文件的规定ღ◈ღ★，有利于规范公司治理ღ◈ღ★。

　　报告期内ღ◈ღ★，监事会组织内控审计部对公司及下属子公司内部控制情况开展专项自查ღ◈ღ★、检查ღ◈ღ★，重点检查合法合规经营ღ◈ღ★、保障资产安全ღ◈ღ★、财务报告及相关信息真实完整情况等ღ◈ღ★，重点关注资金活动ღ◈ღ★、销售业务ღ◈ღ★、采购业务ღ◈ღ★、研究与开发ღ◈ღ★、投资管理和信息系统等高风险领域ღ◈ღ★，全面评价公司在经营管理中防范和化解各类风险的能力ღ◈ღ★，督促强化合规管理ღ◈ღ★，提升内部控制管理水平ღ◈ღ★，促进公司规范运作和健康发展ღ◈ღ★，保护股东合法权益ღ◈ღ★。监事会审阅了公司编制的《内部控制自我评价报告》ღ◈ღ★，认为该报告较全面ღ◈ღ★、真实ღ◈ღ★、准确反映了公司内部控制体系的实际情况ღ◈ღ★。公司内部控制审计机构天职国际会计师事务所也出具了标准无保留意见的审计报告ღ◈ღ★，认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制ღ◈ღ★。

　　报告期内ღ◈ღ★，监事会针对合同管理ღ◈ღ★、财务管理ღ◈ღ★、选人用人等方面开展了多次专项检查ღ◈ღ★，结合《上市公司规范运作指引》及审计风控发现的问题ღ◈ღ★，编制更新了华菱钢铁2020版内部风险案例库ღ◈ღ★，有效防控经营风险与廉洁风险ღ◈ღ★；整合大监督平台信息功能ღ◈ღ★，充分利用内部巡察ღ◈ღ★、审计法务监督成果ღ◈ღ★，在制度建设ღ◈ღ★、资金合规使用等方面提出了建议并监督落实整改ღ◈ღ★。

　　报告期内ღ◈ღ★，监事会对公司发生的关联交易事项均进行了审议ღ◈ღ★。2020年3月17日和10月20日监事会先后两次审议批准了与华菱集团的日常关联交易事项ღ◈ღ★；8月25日审议批准了子公司华菱保理从华菱集团拆借资金的事项ღ◈ღ★；10月20日审议批准了子公司华菱连轧管因公开招标形成关联交易的事项ღ◈ღ★。监事会就上述事项的合规性ღ◈ღ★、合理性及关联交易价格公允性出具了书面意见ღ◈ღ★，认为上述关联交易公平合理ღ◈ღ★，定价公允ღ◈ღ★，程序合规ღ◈ღ★，监事会没有发现损害中小股东合法权益和造成公司资产流失的情况ღ◈ღ★。

　　报告期内ღ◈ღ★，监事会对公司的内幕信息管理进行了监督ღ◈ღ★，认为公司严格按照《内幕信息管理制度》的有关要求ღ◈ღ★，针对各定期报告等事宜ღ◈ღ★，实施内幕信息保密制度和内幕信息知情人登记制度ღ◈ღ★，有效防范内幕信息泄露及利用内幕信息进行交易的行为ღ◈ღ★。

　　2020年11月底-12月初ღ◈ღ★，监事会先后实地调研了下属核心子公司华菱湘钢ღ◈ღ★、华菱涟钢ღ◈ღ★、华菱衡钢ღ◈ღ★。监事会认真听取了子公司管理层的汇报ღ◈ღ★，详细了解了各子公司2020年度生产经营ღ◈ღ★、研发创新ღ◈ღ★、改革管理等整体运营情况ღ◈ღ★。监事会认为2021年钢铁行业仍处于重要的战略机遇期ღ◈ღ★，与子公司管理层探讨了2021年度的主要工作目标及工作思路ღ◈ღ★，针对持续构建精益生产体系凯发k8官网ღ◈ღ★、全面推进智能化和信息化ღ◈ღ★、加快品种结构调整ღ◈ღ★、提升内部管理效率等方面进行了深入交流ღ◈ღ★。

　　监事会还重点参观了各子公司推进智能化和信息化的成果ღ◈ღ★：华菱湘钢智慧中心实现了连铸ღ◈ღ★、轧钢ღ◈ღ★、精整等多个工序的智慧集中控制ღ◈ღ★；与华为ღ◈ღ★、湖南移动战略合作ღ◈ღ★，系统升级改造的五米宽厚板厂废钢吊运“5G+智慧天车”成为钢铁行业5G网络实景运用的首例实践ღ◈ღ★。华菱涟钢建立设备智能运维中心实了设备维护从传统的点检模式向智能预知维护模式转变ღ◈ღ★；建立智能协同管控中心实现了生产调度管理由人工监控管理向数字化管控转变ღ◈ღ★；建立云数据中心初步奠定了新IT基础设施平台ღ◈ღ★。华菱衡钢完成钢管逐支跟踪ღ◈ღ★、钢管表面质量智能检测ღ◈ღ★、钢管自动打包系统等智能化改造ღ◈ღ★，首次运用检测机器人ღ◈ღ★，推进站点无人值守ღ◈ღ★、天车自动运行ღ◈ღ★，被工信部授予“无缝钢管智能工厂试点示范企业”ღ◈ღ★。

　　2021年监事会将继续遵照《公司法》ღ◈ღ★、《证券法》以及中国证监会等监管机构的相关文件要求ღ◈ღ★，全面履行监事会的监督职能ღ◈ღ★，独立地行使对董事会ღ◈ღ★、经理层以及整个公司的监督权ღ◈ღ★。

　　1ღ◈ღ★、及时组织召开监事会会议ღ◈ღ★，根据《公司章程》中所列职权范围审议相关议案ღ◈ღ★，对公司重大事项审议进行监督ღ◈ღ★，包括关联交易ღ◈ღ★、公司及相关方承诺ღ◈ღ★、重大投资ღ◈ღ★、对外担保ღ◈ღ★、利润分配方案等进行审核监督ღ◈ღ★，切实发挥监事会的监督作用ღ◈ღ★；

　　2ღ◈ღ★、通过列席公司董事会ღ◈ღ★、股东大会等形式ღ◈ღ★，对公司的生产经营管理ღ◈ღ★、财务管理ღ◈ღ★、董事和高管人员的行为进行监督和检查ღ◈ღ★，重点关注董事在决策过程中充分发表意见和提出建议的情况ღ◈ღ★，独立董事是否持续具备应有的独立性ღ◈ღ★、是否有足够时间和精力履职ღ◈ღ★，董事会专门委员会执行情况ღ◈ღ★，以及高级管理人员执行“三会”决议的情况等ღ◈ღ★。

　　3ღ◈ღ★、向全体股东负责ღ◈ღ★，对公司财务的合法合规性进行检查ღ◈ღ★，对外部审计机构的聘用进行监督ღ◈ღ★，重点关注董事会和高级管理人员的重要财务决策和执行情况ღ◈ღ★。

　　4ღ◈ღ★、对公司内部控制ღ◈ღ★、风险控制进行监督ღ◈ღ★，督促建立ღ◈ღ★、完善内部控制治理架ღ◈ღ★。